Autoridade alfandegária dos EUA afirma que conversões de Cripto podem ser rastreadas

Uma "vulnerabilidade" é criada toda vez que criminosos convertem Criptomoeda para criptomoedas emitidas pelo governo, disse uma autoridade do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA na terça-feira.

Matthew Allen, diretor assistente de operações domésticas da divisão de Investigações de Segurança Interna (HSI) do ICE, discutiu o papel das criptomoedas no tráfico de drogas durante uma audiência em 3 de outubro perante o Caucus do Senado dos EUA sobre Controle Internacional de Narcóticos.

"Nos mercados da dark net e outros sites 'não indexados', as compras são frequentemente pagas com criptomoedas como Bitcoin e Monero, entre muitas outras", disse ele em uma declaração preparada.

Talvez o mais notável seja que ele observou que o HSI está tendo algum nível de sucesso em rastrear criminosos que usam criptomoedas para lavar lucros provenientes da venda de drogas.

Embora as criptomoedas tornem a transferência de valor relativamente fácil, ele argumentou, os criminosos ainda precisam converter criptomoedas em fiat – e vice-versa – durante o processo. "Sempre que trocas monetárias são feitas, uma vulnerabilidade é criada", ele continuou dizendo.

"Este é o momento em que os criminosos estão mais suscetíveis à identificação por meios e métodos policiais", afirmou Allen, explicando:

"Utilizando métodos investigativos tradicionais, como vigilância, operações secretas e informantes confidenciais, juntamente com análises financeiras e de blockchain, o ICE-HSI é capaz de desestabilizar os criminosos e desmantelar as [organizações criminosas transnacionais], bem como as corretoras de Criptomoeda que normalmente lavam lucros para redes criminosas envolvidas ou que dão suporte a mercados da dark net."

Allen continuou a discutir vários tipos de exchanges de Criptomoeda e como elas podem ser usadas para facilitar a lavagem de dinheiro. Exchanges peer-to-peer em particular, referindo-se a startups que se recusam a se registrar como um negócio de serviços financeiros e não Siga as leis de conformidade, são frequentemente usadas para garantir que os usuários permaneçam anônimos.

Apesar disso, agências nacionais e internacionais estão treinando investigadores sobre a melhor forma de rastrear criptomoedas, disse ele.

"Treinamos investigadores... em um esforço para impedir que organizações lavem dinheiro ou usem criptomoedas para financiar a compra de fentanil/opioides ou outros narcóticos", disse ele.

Logotipo do ICEimagem via chrisdorney / Shutterstock