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Un responsable des douanes américaines affirme que les conversions de Crypto peuvent être tracées
Matthew Allen, responsable de l'immigration américaine, a déclaré que sa division pouvait trouver des criminels utilisant des crypto-monnaies lorsqu'ils les convertissaient à partir de monnaies fiduciaires.
Par Nikhilesh De
Une « vulnérabilité » est créée à chaque fois que des criminels passent d' une Cryptomonnaie à une cryptomonnaie émise par le gouvernement, a déclaré mardi un responsable de l'Immigration and Customs Enforcement des États-Unis.
Matthew Allen, directeur adjoint des opérations nationales de la division Homeland Security Investigations (HSI) de l'ICE, a discuté du rôle des crypto-monnaies dans le trafic de drogue lors d'une audience le 3 octobre devant le Caucus du Sénat américain sur le contrôle international des stupéfiants.
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« Sur les marchés du dark net et autres sites Web « non indexés », les achats sont souvent payés avec des crypto-monnaies telles que le Bitcoin et le Monero, entre autres », a-t-il déclaré dans une déclaration préparée.
Il a notamment souligné que le HSI connaît un certain succès dans la traque des criminels qui utilisent les cryptomonnaies pour blanchir les bénéfices de la vente de drogue.
Bien que les cryptomonnaies rendent le transfert de valeur relativement facile, a-t-il soutenu, les criminels doivent toujours convertir les cryptomonnaies en monnaie fiduciaire – et vice versa – au cours du processus. « Chaque fois que des échanges monétaires sont effectués, une vulnérabilité est créée », a-t-il poursuivi.
« C'est à ce moment-là que les criminels sont le plus susceptibles d'être identifiés par les moyens et méthodes des forces de l'ordre », a déclaré Allen, expliquant :
« En utilisant des méthodes d'enquête traditionnelles telles que la surveillance, les opérations d'infiltration et les informateurs confidentiels, associées à des analyses financières et de blockchain, l'ICE-HSI est en mesure de perturber les criminels et de démanteler les [organisations criminelles transnationales], ainsi que les échangeurs de Cryptomonnaie qui blanchissent généralement les produits des réseaux criminels engagés dans ou soutenant les marchés du dark net. »
Allen a ensuite évoqué les différents types de plateformes d'échange de Cryptomonnaie et la manière dont elles peuvent être utilisées pour faciliter le blanchiment d'argent. Les plateformes d'échange peer-to-peer, en particulier, font référence aux startups qui refusent de s'enregistrer comme entreprises de services monétaires et ne Réseaux sociaux pas les lois de conformité. Elles sont souvent utilisées pour garantir l'anonymat des utilisateurs.
Malgré cela, les agences nationales et internationales forment les enquêteurs sur la meilleure façon de suivre les crypto-monnaies, a-t-il déclaré.
« Nous formons des enquêteurs... dans le but de dissuader les organisations de blanchir des produits ou d'utiliser des cryptomonnaies pour financer l'achat de fentanyl/opioïdes ou d'autres stupéfiants », a-t-il déclaré.
Logo ICEimage via chrisdorney / Shutterstock
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