Сотрудник таможни США утверждает, что Криптo операции можно отследить

Представитель Иммиграционной и таможенной службы США заявил во вторник, что «уязвимость» возникает каждый раз, когда преступники переводят Криптовалюта в выпущенные государством средства.

Мэтью Аллен, помощник директора по внутренним операциям отдела расследований в сфере внутренней безопасности (HSI) ICE, обсудил роль криптовалют в незаконном обороте наркотиков на слушаниях 3 октября в Сенатской группе США по международному контролю над наркотиками.

«На торговых площадках даркнета и других «неиндексированных» сайтах покупки часто оплачиваются криптовалютами, такими как Bitcoin и Monero, среди многих других», - сказал он в подготовленное заявление.

Возможно, наиболее примечательным является то, что HSI добилась определенных успехов в отслеживании преступников, использующих криптовалюты для отмывания доходов от продажи наркотиков.

Он утверждал, что хотя криптовалюты делают передачу стоимости относительно простой, преступникам все равно нужно конвертировать криптовалюты в фиатные деньги — и наоборот — в ходе процесса. «Всякий раз, когда совершаются денежные обмены, создается уязвимость», — продолжил он.

«Это время, когда преступники наиболее подвержены идентификации с помощью средств и методов правоохранительных органов», - заявил Аллен, объяснив:

«Используя традиционные методы расследования, такие как наблюдение, тайные операции и конфиденциальные осведомители, в сочетании с финансовым и блокчейн-анализом, ICE-HSI способна пресекать деятельность преступников и ликвидировать [транснациональные преступные организации], а также Криптовалюта обменники, которые обычно отмывают доходы для преступных сетей, участвующих в работе или поддерживающих рынки даркнета».

Аллен продолжил обсуждать различные типы Криптовалюта бирж и то, как они могут использоваться для содействия отмыванию денег. В частности, одноранговые биржи, относящиеся к стартапам, которые отказываются регистрироваться как бизнес по оказанию финансовых услуг и не Социальные сети законы о соответствии, часто используются для обеспечения анонимности пользователей.

Однако, несмотря на это, национальные и международные агентства обучают следователей тому, как лучше отслеживать криптовалюты, сказал он.

«Мы обучаем следователей... в целях предотвращения отмывания денег организациями или использования криптовалют для финансирования покупки фентанила/опиоидов или других наркотиков», - сказал он.

Логотип ICEизображение через chrisdorney / Shutterstock