Share this article
Сотрудник таможни США утверждает, что Криптo операции можно отследить
Чиновник иммиграционной службы США Мэтью Аллен заявил, что его подразделение может выявлять преступников, использующих криптовалюты при конвертации их из фиатных денег.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 8:27 a.m. Published Oct 4, 2018, 7:30 a.m. 2 min read
Представитель Иммиграционной и таможенной службы США заявил во вторник, что «уязвимость» возникает каждый раз, когда преступники переводят Криптовалюта в выпущенные государством средства.
Мэтью Аллен, помощник директора по внутренним операциям отдела расследований в сфере внутренней безопасности (HSI) ICE, обсудил роль криптовалют в незаконном обороте наркотиков на слушаниях 3 октября в Сенатской группе США по международному контролю над наркотиками.
«На торговых площадках даркнета и других «неиндексированных» сайтах покупки часто оплачиваются криптовалютами, такими как Bitcoin и Monero, среди многих других», - сказал он в подготовленное заявление.
Возможно, наиболее примечательным является то, что HSI добилась определенных успехов в отслеживании преступников, использующих криптовалюты для отмывания доходов от продажи наркотиков.
Он утверждал, что хотя криптовалюты делают передачу стоимости относительно простой, преступникам все равно нужно конвертировать криптовалюты в фиатные деньги — и наоборот — в ходе процесса. «Всякий раз, когда совершаются денежные обмены, создается уязвимость», — продолжил он.
«Это время, когда преступники наиболее подвержены идентификации с помощью средств и методов правоохранительных органов», - заявил Аллен, объяснив:
«Используя традиционные методы расследования, такие как наблюдение, тайные операции и конфиденциальные осведомители, в сочетании с финансовым и блокчейн-анализом, ICE-HSI способна пресекать деятельность преступников и ликвидировать [транснациональные преступные организации], а также Криптовалюта обменники, которые обычно отмывают доходы для преступных сетей, участвующих в работе или поддерживающих рынки даркнета».
Аллен продолжил обсуждать различные типы Криптовалюта бирж и то, как они могут использоваться для содействия отмыванию денег. В частности, одноранговые биржи, относящиеся к стартапам, которые отказываются регистрироваться как бизнес по оказанию финансовых услуг и не Социальные сети законы о соответствии, часто используются для обеспечения анонимности пользователей.
Однако, несмотря на это, национальные и международные агентства обучают следователей тому, как лучше отслеживать криптовалюты, сказал он.
«Мы обучаем следователей... в целях предотвращения отмывания денег организациями или использования криптовалют для финансирования покупки фентанила/опиоидов или других наркотиков», - сказал он.
Логотип ICEизображение через chrisdorney / Shutterstock
あなたへの
Массовая распродажа криптотокена SpaceX уничтожила сотни розничных трейдеров за 30 минут из-за нехватки ликвидности на рынке для поглощения этого шока.
知っておくべきこと:
- Жестокий флэш-крах на 45% уничтожил сотни розничных трейдеров, когда связанный со SpaceX криптоконтракт рухнул всего за 30 минут, стерев $1,51 миллиона стоимости и полностью застал врасплох мелких инвесторов.
- Рынок был слишком неглубоким, чтобы справиться с одной крупной сделкой, поскольку токен не имел серьёзной финансовой поддержки, что означало, что один гигантский...
Главное
