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Un funzionario della dogana statunitense afferma che le conversioni Cripto possono essere tracciate
Matthew Allen, funzionario dell'immigrazione degli Stati Uniti, ha affermato che la sua divisione è in grado di individuare i criminali che utilizzano criptovalute quando queste vengono convertite da valute fiat.
Por Nikhilesh De
Ogni volta che i criminali passano dalle Criptovaluta a quelle emesse dal governo si crea una "vulnerabilità", ha affermato martedì un funzionario dell'Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti.
Matthew Allen, vicedirettore delle operazioni nazionali presso la divisione Homeland Security Investigations (HSI) dell'ICE, ha discusso il ruolo delle criptovalute nel traffico di droga durante un'udienza del 3 ottobre davanti al Caucus del Senato degli Stati Uniti sul controllo internazionale degli stupefacenti.
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"Sui mercati del dark net e altri siti web 'non indicizzati', gli acquisti vengono spesso pagati con criptovalute come Bitcoin e Monero, tra le tante altre", ha affermato in una dichiarazione preparata.
Forse la cosa più degna di nota è che ha notato che l'HSI sta ottenendo un certo successo nel rintracciare i criminali che utilizzano le criptovalute per riciclare i proventi derivanti dallo spaccio di droga.
Sebbene le criptovalute rendano il trasferimento di valore relativamente facile, ha sostenuto, i criminali devono comunque convertire le criptovalute in fiat, e viceversa, durante il processo. "Ogni volta che vengono effettuati scambi monetari, si crea una vulnerabilità", ha continuato.
"Questo è il momento in cui i criminali sono più facilmente identificabili tramite mezzi e metodi delle forze dell'ordine", ha affermato Allen, spiegando:
"Utilizzando metodi investigativi tradizionali come sorveglianza, operazioni sotto copertura e informatori confidenziali, uniti ad analisi finanziarie e blockchain, ICE-HSI è in grado di smantellare i criminali e smantellare le [organizzazioni criminali transnazionali], così come gli scambiatori Criptovaluta che solitamente riciclano i proventi per le reti criminali impegnate o che supportano i mercati del dark web".
Allen ha continuato a discutere di vari tipi di exchange Criptovaluta e di come potrebbero essere utilizzati per facilitare il riciclaggio di denaro. In particolare, gli exchange peer-to-peer, che si riferiscono alle startup che si rifiutano di registrarsi come attività di servizi monetari e non Seguici le leggi sulla conformità, sono spesso utilizzati per garantire che gli utenti rimangano anonimi.
Nonostante ciò, le agenzie nazionali e internazionali stanno formando gli investigatori su come monitorare al meglio le criptovalute, ha affermato.
"Formiamo gli investigatori ... nel tentativo di dissuadere le organizzazioni dal riciclare i proventi o dall'utilizzare criptovalute per finanziare l'acquisto di fentanil/oppioidi o altri narcotici", ha affermato.
Logo ICEimmagine tramite chrisdorney / Shutterstock
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