Надзорный орган Техаса по ценным бумагам принимает меры против 3 предполагаемых случаев мошенничества с Криптo

Совет по ценным бумагам штата Техас принял экстренные меры в отношении трех схем Криптo инвестиций, которые, по его мнению, пытаются обмануть местных инвесторов.

По словампресс-релиз В опубликованном во вторник сообщении комиссар совета Тревис Дж. Айлз вынес первое чрезвычайное распоряжение о прекращении противоправных действий в отношении Coins Miner Investment Ltd., российского Криптовалюта инвестиционного промоутера, который привлекал средства у жителей Техаса, выдавая себя за представителя американской Криптo биржи Coinbase.

Согласно прекратить и воздержаться, предполагаемая мошенническая фирма рассылает рекламные электронные письма, которые выглядят так, будто они были отправлены биржей, базирующейся в Сан-Франциско.

По словам надзорного органа, компания также использовала изображения и видео, чтобы ввести в заблуждение жителей штата. Например, Coins Miner представила изображение, на котором, по ее словам, была изображена Ана Джулия Лара — человек, связанный с фирмой, — встречающаяся с президентом Ripple. На самом деле, фотография, по-видимому, была ложно описанным изображением руководителя в Криптo СМИ.

В пресс-релизе также говорится, что Лара «ложно утверждает, что работает в Coinbase Криптовалюта трейдером».

Согласно пресс-релизу, Coins Miner допускает «множество мошеннических искажений фактов, чтобы попытаться представить свое инвестиционное предложение как законное», в том числе заявляя, что базируется в Великобритании, но на самом деле работая из Волгограда, Россия.

Во втором чрезвычайном постановлении техасский регулятор нацелился на DGBK Ltd. (DigitalBank) — фирму, которая собирает средства на разработку якобы «защищенного от взлома» Криптo .

The заказутверждает, что DigitalBank предлагает акционерный капитал компании, а также возможность купить ее собственный Криптo под названием DGBK, который, как утверждается, принесет доход в размере 1900 процентов после предполагаемого первичного размещения монет (ICO), которое состоится в следующем году.

В рамках своей рекламной деятельности фирма, по-видимому, также «щедро использовала» видеоклип Барака Обамы, снятый в 2016 году, в котором бывший президент США в общих чертах рассуждает о технических достижениях, которые в будущем позволят создавать устройства, защищенные от взлома.

Совет директоров Техаса заявил, что, ложно связывая этот клип со своим собственным продуктом, DigitalBank на своем веб-сайте, в социальных сетях и в сообщениях инвесторам заявил: «Попытайтесь понять, что Обама в 2016 году уже понимал о компании».

Кроме того, согласно постановлению, предлагаемые фирмой инвестиции являются незарегистрированными ценными бумагами в соответствии с законодательством Техаса.

Ранка Ромич, директор DigitalBank, опровергла обвинения в электронном письме, заявив CoinDesk: «Мы ничего T продаем. Никаких ICO. Мы компания-разработчик программного обеспечения. Мы, возможно, запланировали будущее ICO в конце 2019 года. Но на данный момент мы просто разрабатываем программное обеспечение».

Она добавила:

«Мы просто взяли электронные письма людей, которые могли бы быть заинтересованы в инвестировании в будущем. План состоял в том, чтобы связаться с этими потенциальными инвесторами, как только мы завершим полную разработку, и сотрудничать с инвестиционной фирмой, которая юридически организует ICO».

Оба сайта DigitalBank (www.digitalbank.capital и www.digitalbank.global) не работают с утра вторника.

Третье дело касается компании Ultimate Assets, которая, по ее утверждениям, базируется в Арлингтоне, штат Массачусетс, и предлагает жителям Техаса услуги по торговле Криптo и форекс.

Однако регулятор утверждает, что схема «похоже на фантомную организацию», поскольку не имеет корпоративных записей в штате Массачусетс и не базируется по указанному адресу.

Среди прочих претензий, согласночрезвычайный приказКомпания Ultimate Assets пообещала, что первоначальные инвестиции в размере 1000 долларов США превратятся в 10 000 долларов США всего за три недели.

Совет по ценным бумагам заявил, что считает, что инвестиции, предлагаемые предполагаемой фирмой, являются ценными бумагами в Техасе, но фирма не зарегистрирована в совете по ценным бумагам штата.

Coins Miner не ответил на Request о комментарии на момент публикации. С Ultimate Asset связаться не удалось.

Капитолий штата Техасизображение через Shutterstock