L'organisme de surveillance des valeurs mobilières du Texas prend des mesures contre trois fraudes présumées liées aux Crypto.

Le Texas State Securities Board a pris des mesures d'urgence contre trois programmes d'investissement en Crypto qui, selon lui, tentent de frauder les investisseurs locaux.

Selon uncommuniqué de presse Publié mardi, le commissaire du conseil, Travis J. Iles, a émis une première ordonnance d'urgence de cessation et d'abstention contre Coins Miner Investment Ltd., un promoteur d'investissement en Cryptomonnaie basé en Russie qui a sollicité des fonds auprès de résidents du Texas en prétendant représenter l'échange de Crypto américain Coinbase.

Selon lecesser et s'abstenir, la prétendue société de canulars a envoyé des promotions par courrier électronique conçues pour apparaître comme si elles avaient été émises par la bourse basée à San Francisco.

L'organisme de surveillance a également utilisé des images et des vidéos pour tromper les habitants de l'État. Par exemple, Coins Miner a présenté une image qu'il prétendait être celle d'Ana Julia Lara – une personne affiliée à l'entreprise – rencontrant le président de Ripple. En réalité, la photo était apparemment une fausse image d'un dirigeant dans les médias Crypto .

Lara « prétend également à tort travailler chez Coinbase en tant que trader de Cryptomonnaie », ajoute le communiqué.

Coins Miner fait « de nombreuses fausses déclarations frauduleuses pour tenter de faire paraître son offre d'investissement légitime » sur son site Web, notamment en prétendant être basé au Royaume-Uni, mais en travaillant en réalité depuis Volgograd, en Russie, selon le communiqué.

Dans le deuxième ordre d'urgence, le régulateur du Texas cible DGBK Ltd., ou DigitalBank, une entreprise qui sollicite des fonds pour développer un dispositif de portefeuille Crypto prétendument « anti-piratage ».

Le commandeallègue que DigitalBank offre des actions dans la société, ainsi que la possibilité d'acheter son propre jeton Crypto appelé DGBK - censé apporter des rendements de 1 900 % après une supposée offre initiale de pièces de monnaie (ICO) qui aura lieu l'année prochaine.

Parmi ses activités promotionnelles, l'entreprise aurait également fait un « usage libéral » d'un clip vidéo de Barack Obama, filmé en 2016, dans lequel l'ancien président américain parle de manière générale des avancées technologiques qui pourraient un jour permettre la création d'appareils anti-piratage.

En liant faussement ce clip à son propre produit, DigitalBank a déclaré « essayer de comprendre ce qu'Obama en 2016 avait déjà compris à propos de l'entreprise » sur son site Web, sur les réseaux sociaux et dans les messages aux investisseurs, a déclaré le conseil d'administration du Texas.

En outre, les investissements proposés par la société sont des titres non enregistrés en vertu de la loi du Texas, selon l’ordonnance.

Ranca Romic, directrice de DigitalBank, a réfuté ces accusations par courriel, déclarant à CoinDesk: « Nous T vendons rien. Pas d'ICO. Nous sommes une société de développement de logiciels. Nous prévoyons peut-être une ICO pour fin 2019. Mais pour l'instant, nous nous contentons de développer le logiciel. »

Elle a ajouté :

Nous avons simplement recueilli les adresses e-mail de personnes susceptibles d'être intéressées par un investissement futur. L'objectif était de recontacter ces investisseurs potentiels dès la fin du développement et de collaborer avec une société d'investissement chargée d'organiser légalement l'ICO.

Les deux sites Web de DigitalBank (www.digitalbank.capital et www.digitalbank.global) sont hors service depuis mardi matin.

La troisième action est centrée sur Ultimate Assets, qui prétend être basé à Arlington, dans le Massachusetts, et sollicite des résidents du Texas pour des services de trading de Crypto et de forex.

Cependant, le système « semble être une entité fantôme », déclare le régulateur, n'ayant aucun registre d'entreprise dans l'État du Massachusetts et n'étant pas basé à l'adresse indiquée.

Entre autres revendications, selon leordonnance d'urgenceUltimate Assets a promis qu'un investissement initial de 1 000 $ vaudrait 10 000 $ en seulement trois semaines.

Le conseil des valeurs mobilières a déclaré qu'il considérait que les investissements proposés par la prétendue société étaient des titres au Texas, mais que la société n'était pas enregistrée auprès du conseil des valeurs mobilières de l'État.

Coins Miner n'a pas répondu à une Request de commentaire au moment de la mise sous presse. Ultimate Asset n'a pas pu être contacté.

Capitole de l'État du Texasimage via Shutterstock