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Más fiscales alemanes se suman a las investigaciones de OneCoin
La Fiscalía regional de Alemania está investigando un procesador de pagos vinculado a OneCoin.
Por Stan Higgins
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La lucha de Alemania contra OneCoin, un plan de inversión en moneda digital que se cree ampliamente que es fraudulento, se está intensificando.
periódico alemánSüddeutsche Zeitungha publicado nuevos detalles sobre los esfuerzos del gobierno contra OneCoin, informando que los fiscales de la Oficina de Policía Criminal del Estado de Renania del Norte-Westfalia, así como de la ciudad de Bielefeld, han abierto nuevas investigaciones.
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Como informó CoinDesk en abril, BaFin, el principal regulador financiero de Alemania, se apoderó de las cuentasde IMS International Marketing Services GmbH, acusada de funcionar como canal de lavado de dinero para OneCoin. BaFin posteriormenteefectivamente ilegalizadoSolo unos días después, OneCoin emitió cartas de cese y desistimiento a las empresas vinculadas al plan y a sus patrocinadores.
Qué significa esto:Cuando la BaFin embargó las cuentas de IMS, se hizo con el control de aproximadamente 29 millones de euros. Sin embargo, como declaró el regulador en su momento, creen que entre diciembre de 2015 y 2016 se transfirieron hasta 360 millones de euros, lo que indica que el esquema encontró inversores durante su apogeo.
De acuerdo a Süddeutsche ZeitungLas investigaciones de la fiscalía se centran en siete personas anónimas y en si hicieron falsas promesas sobre grandes ganancias al invertir en OneCoin. Los investigadores también quieren saber en qué medida violaron la normativa alemana sobre servicios de pago, lo que los vincula con las acciones de BaFin hasta la fecha, y podrían ampliar el alcance más allá de estos parámetros.
Además, comoBehindMLM Según los informes, la represión ya está teniendo un impacto: dos Eventos relacionados con OneCoin en Alemania fueron cancelados esta semana.
El panorama general:Europa se está convirtiendo rápidamente en un entorno inhóspito para OneCoin.
Como informó previamente CoinDesk, se sabe que organismos reguladores o encargados de hacer cumplir la ley en varios países están investigando a OneCoin. Entre ellos, Alemania,Hungría,India,Italia y el Reino Unido.
Varios bancos centrales de África han emitido advertencias en el pasado, aunque en este momento se desconoce hasta qué punto sus respectivos gobiernos están investigando el plan.
Imagen de investigaciónvía Shutterstock
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