Los reguladores alemanes ordenan a OneCoin "desmantelar el sistema de comercio"

Alemania está intensificando sus medidas enérgicas contra OneCoin, un sistema de inversión en moneda digital que se cree ampliamente que es fraudulento.

La Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin)ha emitidoNuevas órdenes de cese y desistimiento a dos sociedades holding vinculadas a OneCoin –Onecoin Ltd, Dubai y OneLife Network Ltd– ordenándoles "desmantelar su sistema de comercio 'OneCoins' basado en Internet" y "poner fin a todas las actividades de promoción de ventas" en Alemania con efecto inmediato.

OneCoin es un plan de inversión centrado en una supuesta moneda digital, por el cual se venden paquetes de tokens que posteriormente pueden intercambiarse. La operación ha sido acusada durante mucho tiempo de operar como una estafa piramidal, ya que sus promotores animan a los participantes a buscar otros compradores.

En particular, el regulador sugirió que los promotores de OneCoin en Alemania no habían solicitado permiso antes de realizar sus actividades, una determinación que, según BaFin, impulsó los últimos avisos de cese y desistimiento.

BaFin dijo que había emitido un aviso de cese y desistimiento a una tercera entidad vinculada a OneCoin, ONE Network Services, por apoyar la venta no autorizada de OneCoin en Alemania.

La medida indica que Alemania está intensificando sus esfuerzos para KEEP a OneCoin fuera del país. Se produce poco más de una semana después de la decisión de BaFin.se movió para detenerlas operaciones de un procesador de pagos vinculado a OneCoin en Alemania, congelando 29 millones de euros en cuentas bancarias conectadas.

Pero Alemania no es el único país que ha tomado medidas drásticas contra OneCoin. Esta semana surgieron informes de que las autoridades de la India... había arrestadoAl menos 18 personas vinculadas al plan.

Un numero decentral bancosTambién han emitido advertencias, incluida la de Tailandia, segúninformes.

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