OneCoin

OneCoin була схемою цифрової валюти, яка широко визнавалася шахрайською пірамідою Понці. Заснована Ружою Ігнатовою у 2014 році, вона рекламувався як криптовалюта, але насправді позбавлена фундаментальної блокчейн-технології, характерної для справжніх криптовалют. Замість функціонування як децентралізований реєстр, транзакції та створення монет OneCoin були внутрішньо керовані і непрозорі. Схема обіцяла значні прибутки та заохочувала існуючих інвесторів залучати нових учасників. Вона залучила мільярди по всьому світу, перш ніж влада викрила її діяльність. Скандал з OneCoin висвітлив ризики нових цифрових валют та важливість ретельної перевірки у криптовалютному секторі.

Policy

Британський громадянин, обвинувачений у шахрайстві з OneCoin, має намір екстрадувати США: звіт

Співобвинувачений Роберт Макдональд уникав екстрадиції через порушення прав Human .

By Amitoj SinghAug 31, 2022

Finance

ФБР додало засновника OneCoin Ружу Ігнатову до списку найбільш розшукуваних

Ігнатова звинувачується в шахрайстві інвесторів на понад 4 мільярди доларів за допомогою Крипто схеми Понці.

By Cheyenne LigonJun 30, 2022

Policy

Поліцію Сейшельських островів попросили розслідувати передачу 230 тисяч Bitcoin , пов’язану з шахрайством OneCoin

Поліція отримала документи з вимогою провести розслідування кількох транзакцій, які включали готівку та майно на суму понад 10 мільярдів доларів.

By Jamie CrawleySep 2, 2021

Seychelles-based CoinFLEX received court approval for its restructuring plan. (Pascal Ohlmann/Pixabay)

Policy

Лідер OneCoin та «CryptoQueen» зі схеми Понці на суму 4 мільярди доларів визнано неплатоспроможним у позові США

Згідно з судовими документами, Руга Ігнатова та її компанія не відреагували на справу.

By Jamie CrawleyMay 18, 2021

Policy

Інвестори OneCoin стверджують, що BNY Mellon сприяв шахрайству на 4 мільярди доларів

Після публікації файлів FinCEN у понеділок інвестори, які подали до суду на OneCoin, додали до свого позову звинувачення проти BNY Mellon.

By Paddy BakerSep 25, 2020

Policy

Файли FinCEN: BNY Mellon обробив 137 мільйонів доларів для організацій, пов’язаних з OneCoin

Витік «файлів FinCEN» показує, що BNY Mellon позначила передбачувану позику в розмірі 30 мільйонів доларів, яку вона допомогла оприлюднити як ONE підозрюваний випадок відмивання коштів OneCoin.

By Paddy BakerSep 21, 2020

OneCoin_logo_on_their_office_door_in_Sofia,_Bulgaria_(cropped)

Policy

США збираються вилучити 400 мільйонів доларів у засудженого за відмивання грошей OneCoin

Міністерство юстиції США вимагає, щоб адвокат передав величезну суму, яку він допомагав відмивати для схеми OneCoin.

By Paddy BakerSep 2, 2020

Markets

У Мексиці вбито організаторів Крипто Ponzi Scheme OneCoin

Минулого місяця в Мексиці було знайдено мертвими двох промоутерів Крипто Понці OneCoin.

By Sebastian SinclairJul 15, 2020

Mazatlan, Mexico (Vivid Pixels/Shutterstock)

Policy

У звіті ФБР про відмивання коштів приватними фондами згадується шахрайство з OneCoin у всьому, крім назви

OneCoin, сумно відомий Крипто шахрай, не згадується в епізодичному місці в розвідувальному бюлетені ФБР про ризики відмивання грошей інвестиційними фондами.

By Marc HochsteinJul 15, 2020