Інвестори OneCoin стверджують, що BNY Mellon сприяв шахрайству на 4 мільярди доларів

Банк Нью-Йорка Меллона (BNY Mellon) звинувачують у «центральній ролі» у схемі Понці на суму 4 мільярди доларів OneCoin лише через кілька днів після публікації так званих файлів FinCEN.

Звинувачуючи його у «закриванні очей» і «відмиванні» приблизно 300 мільйонів доларів для цієї схеми, інвестори Дональд Бердо та Крістін Грабліс додали ONE із найстаріших банків Америки до існуючого колективного позову, вимагаючи відшкодування збитків проти OneCoin та його ключових фігур, включаючи засновника Руджу Ігнатову, яка зникла наприкінці 2017 року.

Позивачі, які разом інвестували близько 1 мільйона доларів США в OneCoin, стверджують, що хоча BNY Mellon обробляв платежі за OneCoin у травні 2016 року та навіть називав це можливою «схемою Понці/піраміди» під час внутрішнього розслідування в грудні, він T надсилав звіт про підозрілу діяльність (SAR) до Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) до лютого 2017 року.

«Відповідно, BNY Mellon свідомо брав участь або був співучасником відмивання злочинних доходів OneCoin», — йдеться в заяві.

Позивачі звинувачують BNY Mellon за ONE пунктом пособництва та підбурювання до шахрайства, а також за ONE пунктом комерційної недобросовісності.

У своїй заяві представник BNY Mellon сказав, що банк серйозно ставиться до «своєї ролі у захисті цілісності глобальної фінансової системи», але, згідно із законом, не буде коментувати будь-який SAR, який він міг подати владі США.

Банк відмовився коментувати ці звинувачення.

Дивіться також: США збираються вилучити 400 мільйонів доларів у засудженого за відмивання грошей OneCoin

Змінений позов надійшов через кілька днів після джерела новин BuzzFeed опублікував тисячі зазвичай Secret звітів SAR позначення підозрілих операцій з органами влади.

ONE з транзакцій у 2016 році було перераховано 30 мільйонів доларів з рахунку, що належить компанії з Британських Віргінських островів, на адресу BNY Mellon, яка потім перерахувала їх на рахунок у Гонконгу. Хоча транзакція нібито була позикою для купівлі нафтового родовища, електронні листи, конфісковані владою, показують, що позика так і не була повернена, і що 10 мільйонів доларів насправді було вилучено ONE із засновників OneCoin.

влада США вже дав свідчення, в окремому випадку, що вони вважають, що ця позика була прикладом відмивання доходів від продажу OneCoin.

Девід Сільвер, засновник юридичної фірми Silver Miller, яка виступає в якості головного адвоката, сказав CoinDesk, що файли FinCEN показали, що BNY Mellon міг і повинен був вжити заходів набагато раніше, ніж це було зроблено. «Звинувачення в позові розкривають інформацію про те, що Bank of New York знав про вкрай підозрілий характер цих транзакцій OneCoin, але не вжив відповідних дій», — сказав він.

Брат Ігнатової, Костянтин, був виключений з групового позову, поданого Бердо і Граблісом минулого місяця після того, як обидві сторони досягли мирової угоди.

Прочитайте змінену скаргу нижче:

ОНОВЛЕННЯ (25 вересня, 12:40 UTC): Цю статтю було оновлено коментарем Девіда Сільвера, засновник юридичної фірми Silver Miller, яка виступає в якості головного адвоката.