Alla polizia delle Seychelles è stato chiesto di indagare sul trasferimento di 230.000 Bitcoin collegato alla truffa OneCoin

Alle forze dell'ordine delle Seychelles è stato chiesto di indagare sul trasferimento di 230.000 Bitcoin collegato al presunto schema Ponzi OneCoin.

• L'Unità di investigazione sui reati finanziari (FCIU) del paese ha confermato di aver ricevuto documenti che richiedevano un'indagine su molteplici transazioni, che includevano denaro contante e proprietà per un valore di oltre 10 miliardi di dollari, Seychelles News Agencysegnalato Lunedi.
• Tania Potter, responsabile degli affari legali per la FCIU, ha affermato che l'unità ha "ricevuto un bel po' di documenti, come parte della denuncia, alcuni dei quali devono essere sottoposti a un processo di verifica per identificare eventuali collegamenti con le Seychelles e, al termine, verrà presa una decisione sul passo successivo".
• L'avvocato che ha presentato la denuncia, Jonathan Levy, ha affermato che "l'abuso della giurisdizione delle Seychelles e il coinvolgimento di funzionari pubblici per commettere il crimine Cripto del secolo mettono in discussione l'uso delle Seychelles da parte di altre iniziative Cripto ".
• "Se le Seychelles non hanno la capacità di regolamentare le transazioni Cripto per miliardi, allora ci sono seri problemi di antiriciclaggio sollevati riguardo alle società Criptovaluta che scelgono di basare lì le loro operazioni", ha affermato.
• Si dice che la presunta truffa Ponzi OneCoin abbia truffato milioni di investitori per circa 4 miliardi di dollari.
• Agli investitori è stato detto che OneCoin poteva essere estratto e aveva un valore reale, sebbene in realtà non esistesse su una blockchain e il suo valore percepito fosse manipolato dalla generazione automatica di nuove monete.

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