Поділитися цією статтею
Поліцію Сейшельських островів попросили розслідувати передачу 230 тисяч Bitcoin , пов’язану з шахрайством OneCoin
Поліція отримала документи з вимогою провести розслідування кількох транзакцій, які включали готівку та майно на суму понад 10 мільярдів доларів.
Автор Jamie Crawley
Правоохоронних органів на Сейшельських островах попросили розслідувати передачу 230 000 Bitcoin , пов’язану з імовірною схемою OneCoin Ponzi.
- Відділ розслідування фінансових злочинів країни (FCIU) підтвердив отримання документів із запитом на розслідування кількох транзакцій, які включали готівку та майно на суму понад 10 мільярдів доларів, повідомляє Сейшельське інформаційне агентство. повідомили понеділок.
- Таня Поттер, голова відділу правових питань FCIU, сказала, що підрозділ «отримав чимало документів у рамках скарги, деякі з яких мають пройти процес перевірки, щоб виявити будь-які зв’язки з Сейшельськими островами, і після завершення буде прийнято рішення щодо наступного кроку».
- Адвокат, який подав скаргу, Джонатан Леві, сказав, що «зловживання юрисдикцією Сейшельських островів і залучення державних службовців до вчинення Крипто злочину століття ставить під сумнів використання Сейшельських островів іншими Крипто підприємствами».
- «Якщо Сейшельським островам не вистачає можливості регулювати транзакції Крипто активів на мільярди, тоді виникають серйозні проблеми з відмиванням грошей щодо Криптовалюта компаній, які вирішують базувати свою діяльність там», — сказав він.
- Передбачувана схема Понці OneCoin призвела до шахрайства мільйонів інвесторів на суму близько 4 мільярдів доларів.
- Інвесторам сказали, що OneCoin можна майнити і він має реальну вартість, хоча насправді він не існує в блокчейні, а його сприймана вартість маніпулюється автоматичною генерацією нових монет.
Читайте також: Лідер OneCoin та «CryptoQueen» зі схеми Понці на суму 4 мільярди доларів визнано неплатоспроможним у позові США
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Великобританія планує почати регулювання криптовалюти у 2027 році
У понеділок до парламенту буде внесено законопроєкт, що розширює застосування чинного фінансового регулювання на криптокомпанії.
What to know:
- Уряд Великої Британії планує ввести законодавство щодо регулювання криптовалют з жовтня 2027 року.
- Законопроєкт буде незначно відрізнятися від проєкту законодавства, опублікованого у квітні.
- Розширюючи дію чинних правил фінансових послуг на криптоіндустрію, Велика Британія буде наслідувати підхід Сполучених Штатів.
Головне
