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Il Cripto Exchange bitFlyer si allinea alla "Travel Rule" del FATF con nuove restrizioni
Le restrizioni che riguardano 21 paesi includono l'autorizzazione solo Cripto selezionate e di trasferimenti verso piattaforme conformi alla Travel Rule Universal Solution Tecnologie (TRUST) guidata da Coinbase.
30 mag 2023, 12:22 p.m. Tradotto da IA
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BitFlyer, exchange Cripto con sede in Giappone, sta implementando severe misure antiriciclaggio in linea con la "Travel Rule" del GAFI, l'organismo di controllo globale sui reati finanziari, per la condivisione di informazioni sui trasferimenti, la società annunciato il martedì.
Le misure entrate in vigore martedì pomeriggio, ora locale, includono restrizioni sui trasferimenti dall'exchange alle piattaforme che T rispettano la Travel Rule Universal Solution Tecnologie (TRUST), un sistema avviato dall'exchange Cripto statunitense Coinbase (COIN)per garantire che le aziende rispettino i requisiti del GAFI.
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L'exchange ha stabilito requisiti di notifica per la ricezione e l'invio Cripto a piattaforme conformi a TRUST in un elenco di 21 paesi, che include Giappone, Israele, Gibilterra, Hong Kong, Bahamas e Svizzera. BitFlyer limita ulteriormente i trasferimenti a piattaforme di reclamo in questi paesi a Cripto compatibili con TRUST come Bitcoin , ether (ETH) e diversi token ERC-20.
I trasferimenti da e verso paesi non presenti in questo elenco, così come i trasferimenti verso portafogli privati, possono essere effettuati in qualsiasi Cripto disponibile sulla piattaforma bitFlyer, ha affermato la società.
In conformità con queste misure, i trasferimenti Cripto nazionali da e verso bitFlyer possono essere effettuati solo su Coincheck, l'altra piattaforma compatibile con TRUST in Giappone, e solo tramite Bitcoin.
Giappone di recenteha promesso di attuare la regola di viaggio del GAFI, che impone la condivisione di informazioni sulle transazioni Cripto tra piattaforme dopo che l'organismo di controllo ha esortato le economie avanzate raggruppate nel G-7 ad assumere un ruolo guida nella lotta al riciclaggio di denaro attraverso asset digitali.
Stati Uniti di BitFlyerl'unità è stata recentemente multata da un regolatore finanziario di New Yorkper non aver rispettato i requisiti di sicurezza informatica.
Continua a leggere: Il Travel Rule Group guidato da Coinbase aumenta i suoi membri e si espande in Canada e Singapore
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