FATF
FATF узгоджує план дій щодо впровадження глобальних Крипто
Пленарне засідання Всесвітньої організації з контролю за фінансовими злочинами, що складається з 206 членів, включаючи організації-спостерігачі, такі як ООН, також погодилося підвести підсумки того, що юрисдикції робили досі.
Національна комісія з цінних паперів Аргентини встановить вимоги та правила для Крипто
Юрисдикція цього агентства визначена в законопроекті, який обговорюється в Конгресі Аргентини.
Глобальна служба контролю за відмиванням грошей стверджує, що режим моніторингу Крипто не змінився
Група розробки фінансових заходів відповіла на звіт про те, що вона готується проводити щорічні перевірки відповідності, заявивши, що не змінила спосіб моніторингу Крипто або процес додавання країн до свого «сірого списку».
Японія оголосила про жорсткіші правила боротьби з відмиванням грошей для Крипто
Рішення кабінету міністрів переглянути шість законів про іноземну валюту точно слідує урядовому плану запровадити нові правила для грошових переказів, спрямованих на посилення заходів протидії відмиванню коштів для Крипто.
ОАЕ боротимуться з відмиванням грошей із Крипто нерухомості
Влада хоче відстежувати платежі, здійснені в Bitcoin і Ethereum , оскільки країна розвивається як Крипто хаб.
Поспішайте з перевіркою Крипто , FATF повідомляє країнам
Після «правила подорожей», яке потенційно порушує конфіденційність, для Крипто переказів, глобальні стандартисти з Цільової групи фінансових дій звернули увагу на DeFi, NFT і нерозміщені гаманці.
Користувачі Coinbase у Нідерландах зіткнуться з додатковими перешкодами KYC під час вилучення Крипто з платформи
З 27 червня клієнти Coinbase у цій країні повинні будуть надати ключові відомості про транзакцію та одержувача під час переміщення Крипто з біржі.
Крипто Custody Firm Qredo додає Blockchain Analytics до пропозиції FATF «Travel Rule»
Qredo використовує свої API для глобального поштовху до відповідності Крипто AML.
Що таке «правило подорожей» Крипто і що воно означає Для вас?
Ця міра має важливе значення, щоб запобігти використанню зловмисниками цифрових активів для відмивання грошей. Це стосується всіх, хто займається криптовалютами, від бірж до звичайних інвесторів.
Майже половина юрисдикцій досі не застосовують норми щодо відмивання Крипто , каже глобальний регулятор
Група розробки фінансових заходів пообіцяла посилити моніторинг, хоча деякі побоюються, що правила ідентифікації клієнтів можуть зашкодити Політика конфіденційності в Інтернеті.
