FATF не вимагала від Пакистану заборонити Крипто , щоб залишитися поза «сірим списком»

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) «не вимагає від країн забороняти без розбору віртуальні активи та постачальників послуг віртуальних активів», — повідомили в CoinDesk в електронному листі після того, як міністр Фінанси Пакистану, як повідомляється, заявив, що глобальна служба боротьби з відмиванням грошей поставила таку умову для країни Південної Азії.

17 травня ц. ONE місцеве інформаційне агентство повідомляється, що державний міністр Фінанси і доходів країни Айша Гаус Паша заявила, що FATF поставила умову, згідно з якою Криптовалюта не може бути легалізована в Пакистані, щоб KEEP країну з «сірого списку» країн, які перебувають під посиленим моніторингом. Ще один звіт сказав Антикриптова позиція Пакистану полягає в тому, що вона суперечить умовам, встановленим FATF.

Паша сказав Постійному комітету Сенату країни з Фінанси , що криптовалюти «ніколи не будуть легалізовані в Пакистані», місцеві ЗМІ повідомили в середу.

«Сірий список» FATF розглядається як догана для усунення стратегічних недоліків у режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

Заява пакистанського паші була розцінена як новий бан на Крипто урядом Пакистану, незважаючи на те, що економіка країни похитується, частково через нестабільну політичну ситуацію. Паша також повідомляється сказав владі розпочати роботу над забороною криптовалют.

У січні 2022 року центральний банк країни оголосив про плани заборонити Крипто, що стало його першою чіткою позицією щодо нової фінансової Технології CoinDesk . повідомили.

FATF заявила, що вимагає від країн розуміння ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму, з якими стикається Крипто , і видає ліцензії або реєструє біржі для нагляду за сектором так само, як вона наглядає за іншими фінансовими установами.

FATF вимагає від постачальників послуг віртуальних активів вживати тих самих профілактичних заходів, що й фінансові установи, включаючи належну перевірку клієнтів, ведення обліку та звітування про підозрілі операції, а також дотримуватись правила подорожей – який вимагає від постачальників Крипто послуг збирати та обмінюватися інформацією про транзакції, що перевищують певний поріг.

FATF відмовилася прямо реагувати на заяви Паші, але заявила, що «країнам дозволено, але не обов’язково, забороняти віртуальні активи та постачальників послуг віртуальних активів».

CoinDesk звернувся до офісів міністерства Фінанси Пакистану та міністерства закордонних справ за коментарями.

Читайте також: Пакистан оголошує про нову заборону Крипто, але впровадження як хеджування залишається популярним