Канадського «Крипто » та його партнера заарештовано, звинувачують у шахрайстві в схемі Понці на суму 30 мільйонів доларів

Двоє канадців були заарештовані та звинувачені в шахрайстві за нібито шахрайство інвесторів на суму 40 мільйонів канадських доларів (приблизно 30 мільйонів доларів США) у схемі інвестування Крипто та іноземної валюти.

Самопроголошеного «Крипто » 25-річного Ейдена Плетерскі звинуватили в шахрайстві та відмиванні грошей за його участь у ймовірній схемі Понці. Його соратника, 27-річного Коліна Мерфі, звинуватили в шахрайстві, оголосила Комісія з цінних паперів Онтаріо Середа.

Кримінальні звинувачення, які є результатом 16-місячного розслідування, яке канадська влада називає Project Swan, з’явилися на тлі поточної справи про банкрутство, пов’язаної з імовірною схемою, яка була предметом великої уваги ЗМІ в Канаді.

Згідно з судовими документами та повідомленнями місцевих ЗМІ, у період з 2021 по 2022 рік приблизно 160 інвесторів надали Плетерскі та його компанії AP Private Equity Limited близько 40 мільйонів доларів США в канадських доларах (30 мільйонів доларів США) для інвестування від їхнього імені в Крипто та валютний Ринки. Згідно з повідомленнями, деякі з цих інвесторів брали кредити, щоб інвестувати у Плетерського.

Довірчий керуючий, який наглядає за справою про банкрутство, дійшов висновку, що Плетерскі інвестував лише 2% грошей, які йому дали, і витратив щонайменше 16 мільйонів доларів на себе – придбав понад 10 розкішних автомобілів, подорожував за кордон і орендував особняк на березі озера за 8,4 мільйона доларів за 45 000 доларів на місяць. Під час процедури банкрутства арештовано два McLaren, два BMW та Lamborghini.

Плетерскі, який також невеликий час веде прямий ефір, опублікував відео своїх вигадок, включаючи численні відпустки в таких місцях, як Лос-Анджелес, Лондон і Маямі, водіння орендованих Lamborghini і McLarens, а також докладний опис своїх витрат. В ONE відео, на якому Плетерскі зняв, як збирає модель Титаніка з Lego, він підрахував, що з 2021 року витратив на Лего 150 000 доларів.

Згідно зі звітом CBC, під час процесу банкрутства Плетерскі називав себе «двадцяти з чимось річним хлопцем» і сказав кредиторам, що він неорганізований і T KEEP облік своїх фінансів або платежів.

Ймовірне викрадення

У грудні 2022 року Плетерскі нібито був викрадений, побитий і катований п’ятьма жертвами його ймовірної схеми Понці. Згідно з повідомленнями, передбачувані викрадачі Плетерського утримували його протягом трьох днів і піддавали тортурам, перш ніж вимагати від його власника, який став наставником, заплатити 3 мільйони доларів викупу за його звільнення.

Врешті-решт Плетерського відпустили, але 12-хвилинне відео, на якому він виглядає опухлим і в синцях, коли він вибачався перед інвесторами – що пізніше, за словами його адвоката, було вимушено – було опубліковано в соціальних мережах.

Чотирьох імовірних зловмисників затримали й звинуватили у викраденні.

Гравець НБА, що народився в Торонто, Шай Гілгеус-Александер придбав особняк на березі озера за 8,4 мільйона доларів, коли Плетерскі подзвонив додому, але подав позов проти продавця, щоб він відмовився від покупки після того, як він дізнався про його зв’язок із Плетерскі. Згідно з повідомленнями, Гілджус-Олександр і його дівчина отримали «погрозливий візит» від чоловіка, який шукав Плетерскі, і згодом дізналися, що були погрози спалити будинок.

Подальші кроки Плетерського

Згідно з повідомленням CBC у середу, Плетерскі був звільнений під заставу в 100 000 доларів США у вівторок, підписаний його батьками. Умови звільнення під заставу Плетерського вимагають, щоб він здав свій паспорт, утримувався від публікацій у соціальних мережах про фінансові питання, а також не купував і не торгував Крипто, додається у звіті.

Комісія з цінних паперів Онтаріо заявила в середу, що оприлюднить «додаткову інформацію» про цю справу в четвер.