Засновник Amalgam звинувачений у проведенні «фальшивого блокчейну», привласнивши $1 млн у вкладників.

Обвинувачі висунули звинувачення Джеремі Джордан-Джонсу, самопроголошеному засновнику колишнього криптостартапу Amalgam, у шахрайстві, звинувачуючи його у ошуканстві інвесторів у “фіктивному блокчейні” на суму понад 1 мільйон доларів, використовуючи ці кошти для фінансування розкішного способу життя.

За словами обвинувачів, Джордан-Джонс представляв Amalgam як технологічну компанію, що створювала блокчейн-системи для точок продажу, стверджуючи, що вона мала мультимільйонні партнерські угоди зі спортивними командами, серед яких Golden State Warriors і професійна футбольна команда Прем’єр-ліги Англії, а також великий ресторанний конгломерат із понад 500 ресторанами. Жодного з цих партнерств не існувало, заявили прокурори. Джордан-Джонс також нібито залучав кошти інвесторів, стверджуючи, що гроші будуть використані для сприяння лістингу неіснуючого криптотокену Amalgam на криптобіржі.

Поки він нібито байдуже розповідав інвесторам — включно з венчурною компанією, ідентифікованою у статті Forbes 2022 року як Brown Venture Group — за словами прокурорів, Джордан-Джонс витрачав їхні гроші на розкішне життя, зокрема в готелях і ресторанах Майамі, сплату за автомобілі та дизайнерський одяг.

“Джордан-Джонс, користуючись ажіотажем навколо блокчейн-технологій, здійснив зухвалу схему шахрайства щодо інвесторів,” заявив у вівторок у пресрелізі генеральний прокурор США Джей Клейтон. “Він позиціонував свою компанію як проривний блокчейн-стартап, підтримуваний високопрофільними партнерствами. Насправді ж компанія Джордан-Джонса була фікцією, а кошти інвесторів використовувалися для фінансування його розкішного життя. Це повинно слугувати прикладом для потенційних фінансових шахраїв про те, що працівники Південного округу та ФБР пильно слідкують, а для інвестуючої громадськості — що шахраї часто використовують обіцянки нових технологій для маскування своїх схем.”

Крім того, обвинувачі звинувачують Джордан-Джонса у наданні фальшивих документів фінансовій установі, що дало йому змогу шахрайським способом отримати корпоративну кредитну картку, на якій він наробив боргу у 350 000 доларів, перш ніж банк закрив його рахунок.

Джеремі Джордан-Джонс пред'явлено обвинувачення за однією статтею кожного: шахрайство в електронних комунікаціях, шахрайство з цінними паперами, надання неправдивих відомостей фінансовій установі та кваліфіковане крадіжка особистості — обвинувачення, за які загалом передбачено максимальний термін покарання до 82 років ув’язнення. Стаття про кваліфіковану крадіжку особистості передбачає обов’язковий мінімальний термін 2 роки.