Fundador da Amalgam Acusado de Operar ‘Sham Blockchain’ e Desviar US$ 1 Milhão de Investidores

Promotores acusaram Jeremy Jordan-Jones, o autoproclamado fundador de uma startup de criptomoedas agora extinta chamada Amalgam, de fraude, alegando que ele enganou investidores em sua “blockchain falsa” por mais de US$ 1 milhão, usando o dinheiro para financiar um estilo de vida luxuoso.

De acordo com os promotores, Jordan-Jones apresentou a Amalgam como uma empresa de tecnologia que criou sistemas de pagamento em pontos de venda baseados em blockchain, que ele afirmava ter parcerias multimilionárias com times esportivos, incluindo o Golden State Warriors e uma equipe profissional de futebol na Premier League da Inglaterra, bem como um grande conglomerado de restaurantes com mais de 500 estabelecimentos. Nenhuma dessas parcerias existia, disseram os promotores. Jordan-Jones também teria solicitado investimentos de potenciais investidores, dizendo que o dinheiro seria usado para facilitar a listagem do token de criptomoeda inexistente da Amalgam em uma exchange de cripto.

Enquanto supostamente criava histórias para os investidores — incluindo uma firma de capital de risco, identificada em um artigo da Forbes de 2022 como Brown Venture Group — os promotores dizem que Jordan-Jones estava gastando o dinheiro deles em um estilo de vida luxuoso para si mesmo, incluindo “hotéis e restaurantes em Miami”, pagamentos de carro e roupas de grife.

“Jordan-Jones, aproveitando a publicidade em torno da tecnologia blockchain, arquitetou um esquema audacioso para fraudar investidores,” disse o procurador dos EUA Jay Clayton em um anúncio à imprensa na terça-feira. “Ele promoveu sua empresa como uma startup inovadora de blockchain, apoiada por parcerias de alto perfil. Na realidade, a empresa de Jordan-Jones era uma farsa, e os fundos dos investidores foram desviados para financiar seu estilo de vida luxuoso. Isso deve servir de exemplo para potenciais fraudadores financeiros de que os homens e mulheres do Distrito Sul e do FBI estão vigilantes, e para o público investidor que fraudadores frequentemente usam a promessa de novas tecnologias para camuflar seus esquemas.”

Além disso, os promotores acusaram Jordan-Jones de fornecer documentos falsificados a uma instituição financeira, que ele usou para obter fraudulentamente um cartão de crédito corporativo, acumulando um saldo de US$ 350.000 antes do banco encerrar sua conta.

Jordan-Jones foi acusado de um crime cada de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, falsas declarações a uma instituição financeira e roubo de identidade agravado — acusações que podem resultar em uma sentença máxima combinada de 82 anos de prisão. A acusação de roubo de identidade agravado implica em uma sentença mínima obrigatória de dois anos.