Share this article
Оператор BTC-e Олександр Вінник визнав себе винним у змові з відмиванням грошей
Вперше Винник був заарештований у 2017 році, але зіткнувся з тривалим процесом екстрадиції, через який він провів деякий час у Греції та Франції, перш ніж його відправили до США.
By Nikhilesh De
Updated May 3, 2024, 10:14 p.m. Published May 3, 2024, 10:11 p.m.
Олександр Вінник, ONE з операторів колишньої Крипто BTC-e, у п’ятницю визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей, повідомляє Міністерство юстиції США. оголосив.
Вінник був оператором BTC-e між 2011 і 2017 роками, за даними Міністерства юстиції, і за цей час біржа обробила більше 1 мільйона користувачів, які здійснили Крипто транзакції на суму понад 9 мільярдів доларів.
Продовження Нижче
BTC-e був пов’язаний із зломом неіснуючої Крипто Mt. Gox після того, як він був використаний відмивати приблизно 300 000 з Маунт-Гокс. BTC-e було закрито у липні 2017 року, тоді ж Винника вперше затримали.
Поки Винника заарештували в Греції, він зіткнувся з тривалим процесом екстрадиції, коли влада США, Росії та Франції намагалася переконати Грецію відправити його до своїх країн. Франція забезпечив екстрадицію Винника та засудив його до п’яти років ув’язнення, перш ніж Винника відправили назад до Греції, а потім екстрадували до США. Спочатку він заперечував, що був оператором BTC-e, кажучи, що був лише співробітником біржі.
Міністерство юстиції заявило в п’ятницю, що BTC-e не реєструвався як компанія, що надає грошові послуги в США, не керував правилами «знай свого клієнта» або правилами боротьби з відмиванням грошей і не збирав жодних даних про клієнтів. Міністерство юстиції додало, що Винник дійсно використовував підставні компанії для обробки фіатних конверсій для BTC-e.
У прес-релізі говориться, що біржа дійсно отримувала кошти від злочинної діяльності, включаючи атаки програм-вимагачів, хакерські атаки та інші схеми, і Винник був безпосередньо відповідальним за збитки приблизно в 121 мільйон доларів.
У своїй заяві заступник генерального прокурора Ліза Монако сказала: «Сьогоднішні результати показують, як Міністерство юстиції, співпрацюючи з міжнародними партнерами, охоплює весь світ для боротьби з криптозлочинністю. Це визнання провини відображає постійне зобов’язання Департаменту використовувати всі інструменти для боротьби з відмиванням грошей, Ринки Крипто та відшкодовувати жертвам».
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Ключовий сенатор США щодо криптовалютного законопроєкту, Ламміс, веде переговори щодо складних питань з Білим домом
Республіканський законодавець, який є одним із ключових переговорників щодо законопроєкту про структуру ринку США, заявив, що Білого дому відхилив деякі положення з етики.
What to know:
- Сенатор Синтія Ламміс (республіканка з Вайомінгу) заявила, що веде переговори з Білим домом від імені сенаторів-демократів, які намагаються включити етичні положення до законопроекту Конгресу про структуру ринку.
- Законодавці повинні оприлюднити новий проєкт закону про структуру ринку до кінця тижня та провести слухання для розгляду поправок наступного тижня, – зазначила вона.
Головне
