Share this article
Оператор BTC-e Александр Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег
Винник был впервые арестован в 2017 году, но столкнулся с длительной процедурой экстрадиции, в ходе которой он провел некоторое время в Греции и Франции, прежде чем его отправили в США.
By Nikhilesh De
Updated May 3, 2024, 10:14 p.m. Published May 3, 2024, 10:11 p.m.
В этом материале
Александр Винник, ONE из операторов бывшей Криптo биржи BTC-e, признал себя в пятницу виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, сообщило Министерство юстиции США. объявил.
По данным Министерства юстиции США, Винник был оператором BTC-e в период с 2011 по 2017 год. За это время биржа обработала более 1 миллиона транзакций пользователей, которые осуществили более 9 миллиардов долларов в Криптo .
Продолжение Читайте Ниже
BTC-e был связан со взломом ныне несуществующей Криптo биржи Mt. Gox после того, как он был использован отмывать около 300 000 от Mt. Gox. BTC-e был закрытв июле 2017 года, тогда же Винник был впервые арестован.
Пока Винник был арестован в Греции, ему предстояла длительная процедура экстрадиции: власти США, России и Франции пытались убедить Грецию выслать его в свои страны.Франциядобился экстрадиции Винника и приговорил его к пяти годам тюремного заключения, после чего Винника отправили обратно в Грецию, а затем экстрадировали в США. Сначала он отрицал, что является оператором BTC-e, заявляя, что является всего лишь сотрудником биржи.
BTC-e не была зарегистрирована в США как компания по оказанию финансовых услуг, не применяла никаких правил «знай своего клиента» или «противодействия отмыванию денег» и не собирала никаких данных о клиентах, заявило Министерство юстиции в пятницу. Министерство юстиции добавило, что Винник использовал подставные компании для обработки фиатных конвертаций для BTC-e.
В пресс-релизе говорится, что биржа действительно получала средства от преступной деятельности, включая атаки с использованием программ-вымогателей, взломы и другие мошеннические схемы, а Винник несет прямую ответственность за убытки в размере около 121 миллиона долларов.
В своем заявлении заместитель генерального прокурора Лиза Монако заявила: «Сегодняшний результат показывает, как Министерство юстиции, работая с международными партнерами, охватывает весь мир для борьбы с криптопреступностью. Это признание вины отражает неизменную приверженность Министерства использовать все инструменты для борьбы с отмыванием денег, контроля Рынки Криптo и возмещения ущерба жертвам».
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
CFTC запускает пилотный проект по цифровым активам, позволяющий использовать Bitcoin, Ether и USDC в качестве обеспечения
Исполняющая обязанности председателя Каролин Фам представила уникальную для США программу, позволяющую использовать токенизированные залоговые активы на рынках деривативов, отметив наличие «четких ориентиров» для компаний.
What to know:
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) запустила пилотную программу, позволяющую использовать BTC, ETH и USDC в качестве залога на рынках деривативов США.
- Программа направлена на утверждённых комиссионных торговцев фьючерсами и включает строгие требования к хранению активов, отчётности и надзору.
- Агентство также выпустило обновленные рекомендации по токенизированным активам и отозвало устаревшие ограничения в соответствии с Законом GENIUS.
Главное
