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Alexander Vinnik, opérateur de BTC-e, plaide coupable de complot de blanchiment d'argent.
Vinnik a été arrêté pour la première fois en 2017, mais a dû faire face à une longue procédure d'extradition qui l'a vu passer du temps en Grèce et en France avant d'être envoyé aux États-Unis.
Par Nikhilesh De
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Alexander Vinnik, ONEun des opérateurs derrière l'ancien échange de Crypto BTC-e, a plaidé coupable vendredi à une accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, a annoncé le ministère américain de la Justice. annoncé.
Vinnik était un opérateur de BTC-e entre 2011 et 2017, a déclaré le DOJ, et l'échange a traité plus d'un million d'utilisateurs effectuant des transactions de plus de 9 milliards de dollars en Crypto pendant cette période.
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BTC-e a été lié au piratage de l'échange de Crypto Mt. Gox, aujourd'hui disparu, après avoir été utilisé blanchir environ 300 000 de Mt. Gox. BTC-e a été ferméen juillet 2017, au même moment, Vinnik a été arrêté pour la première fois.
Alors que Vinnik a été arrêté en Grèce, il a dû faire face à une longue procédure d'extradition, les autorités américaines, russes et françaises essayant de convaincre la Grèce de l'envoyer dans leurs pays respectifs.Francea obtenu l'extradition de Vinnik et l'a condamné à cinq ans de prison, avant que Vinnik ne soit renvoyé en Grèce avant d'être finalement extradé vers les États-Unis. Il a d'abord nié être un opérateur de BTC-e, affirmant qu'il n'était qu'un employé de l'échange.
BTC-e n'était pas enregistrée comme entreprise de services monétaires aux États-Unis, n'appliquait aucune règle de connaissance du client ni de lutte contre le blanchiment d'argent et ne collectait aucune donnée client, a déclaré vendredi le ministère de la Justice. Vinnik a fait appel à des sociétés écrans pour traiter les conversions de monnaie fiduciaire en BTC-e, a ajouté le ministère.
Le communiqué de presse indique que la bourse a reçu des fonds provenant d'activités criminelles, notamment des attaques de ransomware, des piratages et d'autres stratagèmes, et que Vinnik était directement responsable de quelque 121 millions de dollars de pertes.
Dans un communiqué, la procureure générale adjointe Lisa Monaco a déclaré : « Le résultat d'aujourd'hui montre comment le ministère de la Justice, en collaboration avec des partenaires internationaux, lutte contre la cryptocriminalité à l'échelle mondiale. Ce plaidoyer de culpabilité reflète l'engagement continu du ministère à utiliser tous les outils pour lutter contre le blanchiment d'argent, surveiller les Marchés des Crypto et obtenir réparation pour les victimes. »
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Ce qu'il:
- Le département de la Justice des États-Unis a obtenu une amende de 4 millions de dollars contre l'ancienne plateforme crypto Paxful dans le cadre d’une sentence liée à la violation des lois sur le blanchiment d'argent.
- Le montant a été réduit par les procureurs à partir d'un montant initial de 112 millions de dollars après avoir déterminé que l'entreprise ne pouvait pas payer une telle somme, a indiqué le DOJ.
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