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Operador de BTC-e Alexander Vinnik se declara culpado de acusação de conspiração para lavagem de dinheiro
Vinnik foi preso pela primeira vez em 2017, mas enfrentou um longo processo de extradição que o levou a passar um tempo na Grécia e na França antes de ser enviado para os EUA.
Por Nikhilesh De
Alexander Vinnik, um dos operadores por trás da antiga bolsa de Cripto BTC-e, se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro na sexta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA anunciado.
Vinnik foi um operador de BTC-e entre 2011 e 2017, disse o DOJ, e a bolsa processou mais de 1 milhão de usuários, transacionando mais de US$ 9 bilhões em Cripto durante esse período.
A História Continua abaixo
O BTC-e foi vinculado ao hack da extinta bolsa de Cripto Mt. Gox depois de ter sido usado lavar roupa cerca de 300.000 do Mt. Gox. O BTC-e foi encerradoem julho de 2017, na mesma época em que Vinnik foi preso pela primeira vez.
Enquanto Vinnik estava preso na Grécia, ele enfrentou um longo processo de extradição, com autoridades americanas, russas e francesas tentando convencer a Grécia a enviá-lo para seus respectivos países.Françagarantiu a extradição de Vinnik e o sentenciou a cinco anos de prisão, antes de Vinnik ser enviado de volta para a Grécia e, finalmente, extraditado para os EUA. Ele inicialmente negou ser um operador de BTC-e, dizendo que era apenas um funcionário da bolsa.
A BTC-e não se registrou como uma empresa de serviços financeiros nos EUA, não operou nenhuma regra de know-your-customer ou antilavagem de dinheiro e não coletou nenhum dado de cliente, disse o DOJ na sexta-feira. Vinnik usou empresas de fachada para processar conversões fiduciárias para BTC-e, acrescentou o DOJ.
O comunicado à imprensa disse que a bolsa recebeu fundos de atividades criminosas, incluindo ataques de ransomware, hacks e outros esquemas, e Vinnik foi diretamente responsável por cerca de US$ 121 milhões em perdas.
Em uma declaração, a Procuradora-Geral Adjunta Lisa Monaco disse: "O resultado de hoje mostra como o Departamento de Justiça, trabalhando com parceiros internacionais, alcança o mundo todo para combater o crime criptográfico. Esta confissão de culpa reflete o compromisso contínuo do Departamento de usar todas as ferramentas para combater a lavagem de dinheiro, policiar os Mercados de Cripto e recuperar a restituição para as vítimas."
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