Share this article
WazirX від Binance опубліковано з повідомленням про причину від Управління правозастосування Індії
WazirX заперечив отримання будь-яких повідомлень про причину показу від агентства.
Updated Sep 14, 2021, 1:10 p.m. Published Jun 11, 2021, 9:21 a.m.
Управління правозастосування (ED) Індії, відповідальне за боротьбу з економічною злочинністю в країні, опублікувало повідомлення про показну причину WazirX, Криптовалюта біржі, що належить Binance, розташованій у Мумбаї.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
- Повідомлення було надіслано WazirX відповідно до Закону про управління валютним обміном (FEMA) 1999 року щодо операцій із залученням криптовалют на суму 27,91 мільярда рупій (382 мільйони доларів США). повідомляє агентство у твіті в п'ятницю.
- У повідомленні поруч із компанією були названі директори Нішал Шетті та Хануам Мхатре, відповідно до The Times of India.
- Видання цитує заяву ED, в якій говориться, що розслідування FEMA було розпочато на основі розслідування відмивання грошей у незаконних додатках для онлайн-ставок, що належать Китаю.
- «Під час розслідування було встановлено, що обвинувачені громадяни Китаю відмили злочинні доходи на суму приблизно 57 крор рупій, конвертувавши депозити в індійських Tether у Криптовалюта (USDT), а потім перерахувати їх на гаманці Binance (біржа, зареєстрована на Кайманових островах) на основі вказівок, отриманих з-за кордону», — йдеться в заяві (1 крор = 10 мільйонів).
- Згідно із заявою, WazirX отримав Криптовалюта на суму 8,8 мільярда рупій (120 мільйонів доларів) з облікових записів Binance та перевів Криптовалюта на суму 14 мільярдів рупій (191 мільйон доларів) на рахунки Binance протягом періоду розслідування.
- Binance, найбільша в світі Крипто за обсягами торгів, придбала WazirX наприкінці 2019 року.
- Повідомлення про причину вимагає від названих сторін пояснити або виправдати щось перед судом.
- У той час як індійські ЗМІ повідомляють про заяву ED, WazirX заперечує отримання будь-якого повідомлення про причину показу від агентства.
- «WazirX ще не отримав жодного повідомлення про причину показу від Управління правозастосування, як зазначено в сьогоднішніх повідомленнях ЗМІ», — сказав прес-секретар CoinDesk у повідомленні Telegram. «WazirX дотримується всіх чинних законів».
Дивіться також: Основні Крипто біржі прагнуть вийти в Індію, незважаючи на регуляторну невизначеність: звіт
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
Трейдери розмірковують над дном, оскільки біткойн повертається до мінімумів тижня нижче за $86 000
Один аналітик поки що не готовий оголосити про дно, але зазначає, що біткойн безумовно перебуває в умовах перепроданості.
Що варто знати:
- Ранкове зростання біткоїна у середу здається вже далеким спогадом, оскільки ціна повернулася до мінімумів тижня.
- Дорогоцінні метали продовжують користуватися попитом, при цьому срібло стрімко досягає чергового рекордного максимуму, а золото наближається до історичного піку.
- Один аналітик застеріг від надмірного тлумачення поточної динаміки ціни біткоїна через позиціювання наприкінці року та податкові міркування.
Головне
