4 агентства розслідують Крипто QuadrigaCX

Щонайменше чотири різні правоохоронні та регуляторні органи розслідують недіючу канадську Крипто QuadrigaCX, йдеться в новому звіті арбітражного керуючого Ernst & Young (EY).

Джордж Кінсман, призначений судом керуючий у справі про банкрутство та співробітник EY, який стежить за закриттям біржі та поверненням коштів її користувачам, написав новий звіт у понеділок обмін інформацією про поточні спроби EY повернути Крипто та фіат для своїх кредиторів.

У документі описано різні розслідування, пов’язані з біржею, а також прохання EY про перенесення поточної процедури банкрутства QuadrigaCX з Нової Шотландії до Онтаріо, що, на думку аудитора «великої четвірки», скоротить майбутні витрати.

Королівська канадська кінна поліція (RCMP), ФБР і, як повідомляється, ан Австралійське слідче агентство як раніше повідомляв CoinDesk , всі вивчають проект. Існує також інше розслідування, хоча агентство, що стоїть за ним, не розголошується.

«Довірчому керуючому відомо про щонайменше чотири (4) активних незалежних перевірки правоохоронними або регуляторними органами, які включали запити або в деяких випадках офіційні запити на документи та/або Повідомлення даних від Довіреної особи», — написав Кінсман у понеділок. «Інші запити агентства можуть згодом матеріалізуватися».

ONE із цих запитів підлягає вимогам конфіденційності, і Кінсман не може поділитися жодними подробицями, сказав він. Також можуть бути законодавчі обмеження.

Однак Кінсман очікує, що правоохоронні та регуляторні органи продовжать свої розслідування, і каже, що їхні «вимоги можуть бути значними», додаючи:

«Крім того, внаслідок конфіденційності та обмежень щодо нерозголошення, властивих цим процесам, Довірена особа не може ділитися подробицями з інспекторами та отримувати від них схвалення своєї діяльності, а отже, потребуватиме постійного вказівки від суду. Крім того, враховуючи складність запитів, які надсилаються або очікуються до Довіреної особи, очікується, що для отримання допомоги з цим знадобляться численні відвідування суду видає та дає вказівки довіреній особі».

Quadriga зазнала краху на початку цього року, коли засновник і генеральний директор Джеральд Коттен – і єдиний фактичний співробітник біржі – помер. Він також був єдиною особою, яка мала доступ до активів біржі, хоча подальше розслідування показало, що Коттен використовував кошти клієнтів для купівлі особистих предмети розкоші (наприклад, приватні літаки та човни), а також маржинальна торгівля криптовалюти з малою капіталізацією (наприклад, OMG і DOGE).

Зміна місця?

Кінсман також повідомив, що EY подає заяву про банкрутство Quadriga вийшла з-під своєї нинішньої юрисдикції в Новій Шотландії до Онтаріо. Він вважає, що це зменшить витрати на процедуру банкрутства в довгостроковій перспективі, а також оптимізує процес банкрутства.

Кінсман написав, що деякі явки до суду, які може Request EY, відбуватимуться на «терміновій та конфіденційній основі», що може бути легше організувати в Торонто, ніж у Новій Шотландії.

«Довірена особа розуміє, що суд Нової Шотландії має зайняту справу, яка, можливо, не зможе легко вмістити очікувану кількість відвідувань, можливо, за короткий термін», – сказав він, додавши:

«Враховуючи вищезазначене та той факт, що більшість фахівців, які, як очікується, будуть задіяні в суді, знаходяться в Торонто, довірена особа очікує, що буде економічно ефективніше, щоб майбутні клопотання розглядались судом у Торонто, усунувши потребу значної кількості спеціалістів нести витрати на поїздку з Торонто до Галіфакса».

Більшість адвокатів і велика кількість кредиторів також розташовані за межами Торонто, що означає, що особам було б легше відвідувати слухання, якщо вони бажають, написав він. EY також керує значною частиною процесу виробництва документів через свою команду в Торонто.

Незалежно від переїзду, завдання EY, що залишилися, включають управління поточним процесом розгляду претензій, який завершується 31 серпня; залучення коштів шляхом продажу певних активів, що належать до маєтку Коттена; і продовжує співпрацю з правоохоронними органами.

Кінсман надасть оновлену інформацію про претензії та процеси повернення активів пізніше, написав він, додавши, що «на сьогоднішній день деякі активи були монетизовані відповідно до [попереднього] Наказу про збереження активів».

Буде слухання

в Галіфаксі, Нова Шотландія, вранці 10 вересня, де суддя схвалить або відхилить клопотання про перенесення провадження.

Зображення Верховного суду Нової Шотландії від Ніхілеша Де для CoinDesk