Share this article
Більше німецьких прокурорів приєднуються до розслідувань OneCoin
Регіональні прокурори Німеччини розслідують платіжний процесор, підключений до OneCoin.
By Stan Higgins
Updated Sep 11, 2021, 1:18 p.m. Published May 10, 2017, 6:15 p.m.
Боротьба Німеччини з OneCoin, інвестиційною схемою цифрової валюти, яка вважається шахрайською, розпалюється.
Німецька газета Süddeutsche Zeitung опублікував нові подробиці про зусилля уряду проти OneCoin, повідомивши, що прокурори з Управління державної кримінальної поліції землі Північний Рейн-Вестфалія, а також міста Білефельд розпочали нові розслідування.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Як повідомляв CoinDesk у квітні, BaFin, головний фінансовий регулятор Німеччини, накладено арешт на рахунки компанії IMS International Marketing Services GmbH, яку звинувачують у функціонуванні каналу відмивання грошей для OneCoin. BaFin пізніше фактично поза законом Лише через кілька днів OneCoin надіслав листи про припинення та відмову компаніям, пов’язаним із схемою, та її спонсорам.
Що це означає: Коли BaFin заарештувала рахунки IMS, вони отримали під контроль приблизно 29 мільйонів євро. Проте, як сказав тоді регулятор, вони вважають, що з грудня 2015 по 2016 рік перейшло з власників у 360 мільйонів євро, що свідчить про те, що схема знайшла інвесторів під час розквіту.
Відповідно до Süddeutsche Zeitung, прокурорські розслідування зосереджені навколо семи неназваних людей і чи дали вони неправдиві обіцянки про великі прибутки від інвестування в OneCoin. Слідчі також хочуть знати, якою мірою вони порушили закон про платіжні послуги Німеччини – що пов’язує їх із діями BaFin досі – і можуть розширити сферу дії за межі цих параметрів.
Далі, як За MLM повідомляє, що репресії вже мають вплив, оскільки цього тижня в Німеччині було скасовано дві Заходи , пов’язані з OneCoin.
Велика картина: Європа швидко стає негостинним середовищем для OneCoin.
Як повідомляв раніше CoinDesk, відомо, що регуляторні або правоохоронні органи в ряді країн розслідують OneCoin. До них відносяться Німеччина,Угорщина, Індія, Італія і Великобританія.
Кілька центральних банків в Африці в минулому видавали попередження, хоча наразі невідомо, наскільки їхні відповідні уряди розслідують цю схему.
Розслідування зображення через Shutterstock
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Біткоїн долає позначку в $90,000, оскільки трейдери очікують зміну патерну
Особливо сильно постраждалі в останніх сесіях 2025 року, криптовалютні акції відновлюються в перший торговий день цього року.
What to know:
- Біткоїн піднявся вище за $90 000 під час торгівельних годин у США в п’ятницю.
- Це помітна зміна тенденції, оскільки наприкінці 2025 року ціни на криптовалюти зазвичай перебували у стані корекції, тоді як американські акції торгувалися активно.
- Стратегія, Coinbase, Hut 8 та Galaxy Digital були серед криптовалютних акцій, які демонстрували суттєве зростання.
Головне
