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Altri procuratori tedeschi si uniscono alle indagini OneCoin
Le procure regionali in Germania stanno indagando su un processore di pagamento collegato a OneCoin.
By Stan Higgins
Updated Sep 11, 2021, 1:18 p.m. Published May 10, 2017, 6:15 p.m.
Si intensifica la lotta della Germania contro OneCoin, un sistema di investimento in valuta digitale ampiamente ritenuto fraudolento.
giornale tedescoSüddeutsche Zeitungha pubblicato nuovi dettagli sugli sforzi del governo contro OneCoin, segnalando che i procuratori dell'ufficio di polizia criminale dello Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia, così come la città di Bielefeld, hanno aperto nuove indagini.
La storia continua sotto
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Come riportato CoinDesk ad aprile, BaFin, il principale regolatore finanziario tedesco, sequestrati i contidi IMS International Marketing Services GmbH, accusata di fungere da canale di riciclaggio di denaro per OneCoin. BaFin in seguitoeffettivamente messo fuori leggePochi giorni dopo, OneCoin ha inviato lettere di diffida alle aziende collegate al programma e ai suoi sostenitori.
Cosa significa:Quando la BaFin ha sequestrato i conti di IMS, ha preso il controllo di circa 29 milioni di euro. Tuttavia, come ha affermato l'autorità di regolamentazione all'epoca, ritengono che tra dicembre 2015 e 2016 siano passati di mano fino a 360 milioni di euro, il che indica che il sistema ha trovato investitori durante il suo periodo di massimo splendore.
SecondoSüddeutsche Zeitung, le indagini della procura si concentrano su sette persone senza nome e sul fatto che abbiano fatto false promesse su grandi profitti investendo in OneCoin. Gli investigatori vogliono anche sapere in quale misura hanno violato gli statuti sui servizi di pagamento della Germania, che li collegano a ciò che BaFin ha fatto finora, e potrebbero ampliare la portata oltre quei parametri.
Inoltre, comeDietroMLM Secondo quanto riportato, la repressione sta già avendo i suoi effetti: questa settimana sono stati annullati due Eventi in Germania legati a OneCoin.
Il quadro generale:L'Europa sta rapidamente diventando un ambiente inospitale per OneCoin.
Come precedentemente riportato da CoinDesk, è noto che gli enti normativi o di polizia di diversi paesi stanno indagando su OneCoin. Tra questi figurano Germania,Ungheria,India,Italia E il Regno Unito.
In passato diverse banche centrali africane hanno lanciato avvertimenti, ma al momento non si sa in quale misura i rispettivi governi stiano indagando sul sistema.
Immagine di indaginetramite Shutterstock
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