Share this article
Mas maraming German Prosecutor ang Sumali sa OneCoin Investigations
Ang mga regional prosecutor sa Germany ay nag-iimbestiga sa isang payment processor na konektado sa OneCoin.
By Stan Higgins
Updated Sep 11, 2021, 1:18 p.m. Published May 10, 2017, 6:15 p.m.
Umiinit ang laban ng Germany laban sa OneCoin, isang digital currency investment scheme na malawak na pinaniniwalaan na mapanlinlang.
pahayagang Aleman Süddeutsche Zeitung ay nag-publish ng mga bagong detalye tungkol sa mga pagsisikap ng gobyerno laban sa OneCoin, na nag-uulat na ang mga tagausig mula sa State Criminal Police Office ng North Rhine-Westphalia, pati na rin ang lungsod ng Bielefeld, ay nagbukas ng mga bagong pagsisiyasat.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Tulad ng iniulat ng CoinDesk noong Abril, ang BaFin, ang nangungunang regulator ng pananalapi ng Germany, kinuha ang mga account ng IMS International Marketing Services GmbH, na inakusahan ng gumagana bilang money laundering channel para sa OneCoin. BaFin mamaya epektibong ipinagbabawal Makalipas ang ilang araw lamang ang OneCoin, nag-isyu ng mga cease-and-desist na liham sa mga kumpanyang konektado sa scheme at sa mga tagasuporta nito.
Ano ang ibig sabihin nito: Nang makuha ng BaFin ang mga account ng IMS, kinuha nila ang kontrol sa humigit-kumulang €29m. Gayunpaman, gaya ng sinabi ng regulator noong panahong iyon, naniniwala silang aabot sa €360m ang nagbago ng mga kamay sa pagitan ng Disyembre 2015 at 2016 – isang indikasyon na nakahanap ang scheme ng mga mamumuhunan sa panahon ng kataas-taasan nito.
Ayon sa Süddeutsche Zeitung, ang mga pagsisiyasat ng prosecutorial ay nakasentro sa pitong hindi pinangalanang tao at kung gumawa sila ng mga maling pangako tungkol sa malaking kita mula sa pamumuhunan sa OneCoin. Gusto ding malaman ng mga imbestigador kung hanggang saan nila nilabag ang mga batas ng mga serbisyo sa pagbabayad ng Germany - na nag-uugnay sa kanila sa kung ano ang nagawa ng BaFin sa ngayon - at maaaring palawakin ang saklaw na lampas sa mga parameter na iyon.
Dagdag pa, bilang Sa likod ngMLM ulat, nagkakaroon na ng epekto ang crackdown, na may dalawang Events sa Germany na may kaugnayan sa OneCoin na nakansela ngayong linggo.
Ang malaking larawan: Ang Europe ay mabilis na nagiging isang hindi magandang kapaligiran para sa OneCoin.
Gaya ng naunang iniulat ng CoinDesk, ang mga regulatory o law enforcement body sa ilang bansa ay kilala na nag-iimbestiga sa OneCoin. Kabilang dito ang Germany,Hungary, India, Italya at ang UK.
Maraming mga sentral na bangko sa Africa ang naglabas ng mga babala sa nakaraan, kahit na ang lawak ng pag-iimbestiga ng kani-kanilang mga pamahalaan sa pamamaraan ay hindi alam sa ngayon.
Larawan ng pagsisiyasat sa pamamagitan ng Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Tumaas ng 20% ang stock ng Hut 8 dahil sa kasunduan sa Fluidstack AI data center
Pinalalim ng Bitcoin miner ang pagtutok nito sa imprastraktura ng AI sa pamamagitan ng isang pangmatagalang kontrata na sinusuportahan ng Google para sa $7 bilyong kontrata.
What to know:
- Pumirma ang Hut 8 (HUT) ng 15 taong kontrata ng pag-upa na nagkakahalaga ng $7 bilyon sa Fluidstack para sa 245 MW ng kapasidad ng IT sa River Bend campus nito, na may tatlong opsyon sa pag-renew na may 5 taong tataas ang potensyal na halaga ng kontrata sa humigit-kumulang $17.7 bilyon.
- Ang Google ay nagbibigay ng suportang pinansyal para sa batayang termino ng pag-upa, habang ang JPMorgan at Goldman Sachs ay inaasahang mangunguna sa hanggang 85% na financing sa antas ng proyekto.
- Tumaas ng humigit-kumulang 20% ang mga bahagi ng Hut 8 sa pre-market trading.
Top Stories
