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Mais promotores alemães se juntam às investigações da OneCoin
Promotores regionais na Alemanha estão investigando um processador de pagamentos conectado ao OneCoin.
Por Stan Higgins
A luta da Alemanha contra o OneCoin, um esquema de investimento em moeda digital amplamente considerado fraudulento, está esquentando.
Jornal alemãoSüddeutsche Zeitungpublicou novos detalhes sobre os esforços do governo contra a OneCoin, relatando que promotores do Departamento de Polícia Criminal do Estado da Renânia do Norte-Vestfália, bem como da cidade de Bielefeld, abriram novas investigações.
A História Continua abaixo
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Conforme relatado pela CoinDesk em abril, a BaFin, principal reguladora financeira da Alemanha, apreendeu as contasda IMS International Marketing Services GmbH, que é acusada de funcionar como um canal de lavagem de dinheiro para a OneCoin. BaFin mais tardeefetivamente proibidoPoucos dias depois, a OneCoin emitiu cartas de cessação e desistência para empresas ligadas ao esquema e seus patrocinadores.
O que isto significa:Quando a BaFin apreendeu as contas da IMS, eles assumiram o controle de aproximadamente € 29 milhões. No entanto, como o regulador disse na época, eles acreditam que até € 360 milhões mudaram de mãos entre dezembro de 2015 e 2016 – uma indicação de que o esquema encontrou investidores durante seu auge.
De acordo comSüddeutsche Zeitung, as investigações do Ministério Público se concentram em sete pessoas não identificadas e se elas fizeram falsas promessas sobre grandes lucros ao investir na OneCoin. Os investigadores também querem saber até que ponto eles violaram os estatutos de serviços de pagamento da Alemanha – o que os conecta ao que a BaFin fez até agora – e podem expandir o escopo além desses parâmetros.
Além disso, comoAtrás do MLM relata que a repressão já está tendo impacto, com dois Eventos na Alemanha relacionados ao OneCoin sendo cancelados esta semana.
O panorama geral:A Europa está rapidamente se tornando um ambiente inóspito para a OneCoin.
Conforme relatado anteriormente pelo CoinDesk, sabe-se que órgãos reguladores ou de aplicação da lei em vários países estão investigando o OneCoin. Entre eles estão Alemanha,Hungria,Índia,Itália e o Reino Unido.
Vários bancos centrais na África emitiram alertas no passado, embora não se saiba até que ponto seus respectivos governos estão investigando o esquema neste momento.
Imagem de investigaçãovia Shutterstock
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