2025 yılında kripto kullanılarak gerçekleştirilen yaptırım kaçakçılığı %700 arttı: Chainalysis

Yaptırımlardan kaçınma, geçen yıl kriptoyla ilişkili yasa dışı finansmanı domine etti; Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi devlet aktörleri, faaliyetlerdeki artışın başını çekti, Chainalysis Perşembe günkü bir raporda belirtti.

Yaptırım altındaki kuruluşlar, 2024'e kıyasla neredeyse sekiz kat artışla en az 104 milyar dolar tutarında kripto para aldı ve toplam yasa dışı zincir üstü hacmi rekor seviyeye, 154 milyar dolara çıkardı. Bulgular, yaptırım uygulanan devletlerin, geleneksel bankacılık sistemlerini aşmak amacıyla kripto parayı ulusal finansal stratejilerine ne denli entegre ettiklerini gösteriyor.

Chainalysis'in raporu benzer bir çalışma TRM Labs tarafından, Şubat ayında yasadışı varlıkların beş yılda gözlemlenen en yüksek seviye olan 141 milyar dolar değerinde stablecoin aldığı belirtilmişti. TRM'ye göre, yaptırımlarla ilgili faaliyetler, çoğunlukla stablecoinlerde olmak üzere, akışların %86'sını oluşturdu. Toplamın yaklaşık %50'si, 72 milyar dolar, Kırgızistan kayıtlı A7A5 tokenına, rubleye bağlı bir stablecoine ilişkilendirildi.

Chainalysis'in 88 sayfalık raporu ayrıca A7A5'i önemli bir katılımcı olarak nitelendirerek, bir yıldan kısa sürede 93,3 milyar dolar tutarında işlem gerçekleştirdiğini ve yaptırım uygulanan Rus işletmelerin sınır ötesi ticaret yapabilmesi için bir uzlaşma ağı olarak işlev gördüğünü belirtti. Token, ABD ve Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanmadan önce milyarlarca dolarlık işlem gerçekleştiren Grinex ve Meer borsalarına bağlıdır.

Chainalysis, tokeni az sayıda veya hiç müşteri tanıma (KYC) kontrolü olmaksızın ana akım dolar sabit coinlerine dönüştüren “A7A5 Instant Swapper” adlı bir hizmeti tespit etti. Şirket, söz konusu hizmetin şimdiye kadar 2,2 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğini ve yaptırım altındaki varlıkların daha geniş kripto ekonomisine köprü kurmasını fiilen mümkün kıldığını belirtti.

“Bu Chainalysis açıklamaları bizim için yeni değil. Batı ülkeleri tarafından siyasi motivasyonludur,” dedi A7A5'in düzenleyici ve yurtdışı ilişkiler direktörü Oleg Ogienko, Coindesk’e Telegram üzerinden. “Biz ağırlıklı olarak Rusya’nın ihracat ve ithalat işlemleri için ödeme altyapıları sağlıyoruz. Bu tamamen yasal olup, Rusya, Kırgızistan ve Rusya’nın ticaret ortakları olan diğer ülkelerin mevzuatlarına uygundur.”

A7A5, düzenleyici gerekliliklere uygun olarak en son KYC ve kara para aklamayı önleme (AML) kontrolleri ve süreçlerine sahiptir, dedi. Ayrıca, rubleye bağlı stablecoin, küresel Mali Eylem Görev Gücü (FATF) raporlarının hiçbirinde yer almamaktadır.

İran ayrıca kripto kullanımını genişletti. ABD, AB ve diğer yargı bölgeleri tarafından terör örgütü olarak tanımlanan İslam Devrim Muhafızları Birliği'ne (IRGC) bağlı adresler, 2025 sonlarına kadar İran hizmetleri tarafından alınan değerin %50'sinden fazlasını oluşturdu; bölgesel vekil finansmanı, petrol ticareti ve tedarik ağlarıyla bağlantılı 3 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdiler.

Chainalysis’e göre, Kuzey Kore 2025 yılında 2 milyar dolardan fazla kripto para çalarak en üretken siber hırsızlık aktörü olmaya devam etti, Bybit hack’i kaynaklı 1,5 milyar $ dahil, şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük dijital varlık hırsızlığıdır.

Rapor ayrıca kripto suçlarında yapısal bir değişikliği vurgulamaktadır. Stablecoin'ler artık yasa dışı işlem hacminin yaklaşık %84'ünü oluşturmaktadır; bu da yaptırım uygulanan aktörlerin sınırlar arasında fon taşımak için giderek daha fazla likit, dolara endeksli varlıklara bel bağladığını göstermektedir.