Ang mga pag-iwas sa parusa gamit ang Crypto ay tumaas ng 700% noong 2025: Chainalysis

Nangibabaw ang pag-iwas sa mga parusa sa ilegal Finance na may kaugnayan sa crypto noong nakaraang taon, kung saan ang mga aktor ng estado kabilang ang Russia, Iran at North Korea ay nagtutulak ng pagdagsa sa aktibidad, Sinabi ng Chainalysis sa isang ulat noong Huwebes.

Ang mga entidad na pinatawan ng parusa ay nakatanggap ng hindi bababa sa $104 bilyon sa Cryptocurrency, halos walong beses na pagtaas kumpara sa 2024, na nagtulak sa kabuuang iligal na dami ng onchain sa rekord na $154 bilyon. Ipinapakita ng mga natuklasan kung paano isinasama ng mga estadong pinatawan ng parusa ang Cryptocurrency sa mga pambansang estratehiya sa pananalapi upang malampasan ang mga tradisyunal na sistema ng pagbabangko.

Ang ulat ng Chainalysis ay sumusunod isang katulad na pag-aaralng TRM Labs, na noong Pebrero ay nagsabing ang mga ilegal na entidad ay nakatanggap ng $141 bilyon sa mga stablecoin, ang pinakamataas na antas na naobserbahan sa loob ng limang taon. Ang aktibidad na may kaugnayan sa mga parusa ay bumubuo sa 86% ng mga daloy, karamihan ay sa mga stablecoin, ayon sa TRM. Humigit-kumulang 50% ng kabuuan, $72 bilyon, ay nakaugnay sa A7A5 token na nakarehistro sa Kyrgyzstan, isang stablecoin na may peg sa ruble.

Pinangalanan din ng 88-pahinang ulat ng Chainalysis ang A7A5 bilang pangunahing kalahok, na nagsasabing pinoproseso nito ang $93.3 bilyong transaksyon sa loob ng wala pang isang taon, na nagsisilbing daanan ng mga negosyong Ruso na sinang-ayunan upang magsagawa ng kalakalang cross-border. Ang token ay nakaugnay sa mga palitan ng Grinex at Meer, na humawak ng bilyun-bilyong transaksyon bago sinang-ayunan ng US at European Union.

Natukoy ng Chainalysis ang isang serbisyong "A7A5 Instant Swapper" na nagko-convert ng token sa mga mainstream dollar-pegged stablecoin na may kakaunti o walang know-your-customer (KYC) checks. Ang serbisyo ay nakapagproseso na ng mahigit $2.2 bilyon sa ngayon, na epektibong nagpapahintulot sa mga sanctioned entity na makipag-ugnayan sa mas malawak Crypto economy, ayon dito.

“Hindi na bago para sa amin ang mga pahayag na ito Chainalysis . Ang mga ito ay may motibasyon sa pulitika mula sa mga bansang Kanluranin,” sinabi ni Oleg Ogienko, direktor ng A7A5 para sa mga usaping pangregulasyon at pang-ibang bansa, sa CoinDesk sa pamamagitan ng Telegram. “Malawakan naming ibinibigay ang mga riles ng pagbabayad para sa mga operasyon sa pag-export at pag-import ng Russia. Ito ay ganap na legal at sumusunod sa batas ng Russia, Kyrgyzstan at sa batas ng ibang mga bansa na mga kasosyo sa kalakalan ng Russia.”

Ang A7A5 ay mayroong mga makabagong kontrol at proseso ng KYC at anti-money laundering (AML), na sumusunod sa mga kinakailangan ng regulasyon, aniya. Bukod dito, ang stablecoin na naka-peg sa ruble ay hindi nabanggit sa alinman sa mga pandaigdigang ulat ng Financial Action Task Force (FATF).

Pinalawak din ng Iran ang paggamit nito ng Crypto . Ang mga address na nauugnay sa Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), na itinalagang isang teroristang organisasyon ng US, EU at iba pang hurisdiksyon, ay bumubuo sa mahigit 50% ng halagang natanggap ng mga serbisyo ng Iran pagsapit ng huling bahagi ng 2025, na umabot sa mahigit $3 bilyon na nauugnay sa regional proxy financing, kalakalan ng langis at mga network ng pagkuha.

Nanatiling ang Hilagang Korea ang pinakamalaganap na aktor sa pagnanakaw sa cyber, ayon sa Chainalysis, na nagnakaw ng mahigit $2 bilyong Cryptocurrency noong 2025. kabilang ang $1.5 bilyon mula sa isang pag-hack sa Bybit, ang pinakamalaking pagnanakaw ng digital asset na naitala kailanman.

Itinatampok din ng ulat ang isang pagbabago sa istruktura sa krimen sa Crypto . Ang mga stablecoin ngayon ay bumubuo sa humigit-kumulang 84% ng dami ng ilegal na transaksyon, na sumasalamin kung paano ang mga pinarusahan na aktor ay lalong umaasa sa mga likidong asset na nakabatay sa dolyar upang ilipat ang mga pondo sa mga hangganan.