Penghindaran sanksi menggunakan kripto meningkat sebesar 700% pada tahun 2025: Chainalysis

Penghindaran sanksi mendominasi kegiatan keuangan ilegal terkait kripto tahun lalu, dengan aktor negara termasuk Rusia, Iran, dan Korea Utara yang mendorong lonjakan aktivitas, Chainalysis berkata dalam sebuah laporan pada hari Kamis.

Entitas yang dikenai sanksi menerima setidaknya $104 miliar dalam bentuk cryptocurrency, meningkat hampir delapan kali lipat pada 2024, mendorong total volume onchain ilegal mencapai rekor $154 miliar. Temuan ini menunjukkan betapa kuatnya negara-negara yang dikenai sanksi mengintegrasikan cryptocurrency ke dalam strategi keuangan nasional guna menghindari sistem perbankan tradisional.

Laporan Chainalysis mengikuti studi serupa oleh TRM Labs, yang pada bulan Februari menyatakan bahwa entitas ilegal menerima $141 miliar dalam stablecoin, tingkat tertinggi yang diamati dalam lima tahun. Aktivitas terkait sanksi menyumbang 86% dari aliran, sebagian besar dalam bentuk stablecoin, kata TRM. Sekitar 50% dari total tersebut, $72 miliar, terkait dengan token A7A5 yang terdaftar di Kyrgyzstan, sebuah stablecoin yang dipatok dengan rubel.

Laporan 88 halaman dari Chainalysis juga menyebut A7A5 sebagai peserta utama, dengan menyatakan bahwa entitas tersebut memproses transaksi senilai $93,3 miliar dalam waktu kurang dari satu tahun, berfungsi sebagai jalur penyelesaian untuk bisnis Rusia yang dikenai sanksi dalam melakukan perdagangan lintas batas. Token tersebut terkait dengan bursa Grinex dan Meer, yang menangani transaksi bernilai miliaran sebelum dikenai sanksi oleh AS dan Uni Eropa.

Chainalysis mengidentifikasi layanan “A7A5 Instant Swapper” yang mengonversi token menjadi stablecoin yang dipatok pada dolar utama dengan sedikit atau tanpa pemeriksaan know-your-customer (KYC). Layanan ini telah memproses lebih dari $2,2 miliar sejauh ini, yang secara efektif memungkinkan entitas yang dikenai sanksi untuk masuk ke dalam ekonomi kripto yang lebih luas, menurut keterangannya.

“Pernyataan Chainalysis ini bukan hal baru bagi kami. Mereka bermotivasi politik oleh negara-negara Barat,” kata Oleg Ogienko, direktur A7A5 untuk urusan regulasi dan luar negeri, kepada Coindesk melalui Telegram. “Kami terutama menyediakan jalur pembayaran secara luas untuk operasi ekspor dan impor Rusia. Ini sepenuhnya legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Rusia, Kirgizstan, serta peraturan negara lain yang menjadi mitra dagang Rusia.”

A7A5 memiliki kontrol dan proses KYC serta anti pencucian uang (AML) yang mutakhir, sesuai dengan persyaratan regulasi, ujarnya. Selain itu, stablecoin yang dipatok pada rubel tersebut tidak disebutkan dalam laporan mana pun dari Financial Action Task Force (FATF) global.

Iran juga memperluas penggunaan kriptonya. Alamat yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS, UE, dan yurisdiksi lainnya, menyumbang lebih dari 50% nilai yang diterima oleh layanan Iran pada akhir 2025, dengan pergerakan dana lebih dari $3 miliar yang terkait dengan pendanaan proksi regional, perdagangan minyak, dan jaringan pengadaan.

Korea Utara tetap menjadi pelaku pencurian siber paling produktif, menurut Chainalysis, mencuri lebih dari $2 miliar dalam bentuk cryptocurrency pada tahun 2025, termasuk $1,5 miliar dari peretasan Bybit, pencurian aset digital terbesar yang pernah tercatat.

Laporan tersebut juga menyoroti pergeseran struktural dalam kejahatan kripto. Stablecoin kini mencakup sekitar 84% dari volume transaksi ilegal, mencerminkan bagaimana pelaku yang dikenai sanksi semakin mengandalkan aset likuid yang dipatok pada dolar untuk memindahkan dana lintas batas.