Iskemang Ponzi
Tinawag ni Boris Johnson ang Bitcoin na isang 'Ponzi', umani ng pagtutol mula kay Michael Saylor at iba pa
Tumutol ang komunidad ng mga Cryptocurrency , at sinabi ni Michael Saylor na ang Bitcoin ay walang issuer, promoter, o garantisadong kita, at sa halip ay hinihimok ito ng code at demand sa merkado.
Mga biktima ng Ponzi scheme, kinasuhan ang JPMorgan dahil sa umano'y $328 milyong scam sa pagbabangko
Ayon sa iminungkahing class action suit, si Chase ang nagbigay ng "mahahalagang imprastraktura sa pagbabangko" para sa umano'y pandaraya ng Goliath Ventures, sa kabila ng mga babala na sinasabi nitong "halata" ang iskema.
CEO ng PGI Global, hinatulan ng 20-taong pagkakakulong dahil sa $200 milyong Bitcoin at forex Ponzi scheme
Sa halip na mamuhunan sa Bitcoin at pangangalakal ng dayuhang pera, gaya ng ipinangako, gumamit ang Palafox ng mga bagong pondo ng mamumuhunan upang bayaran ang mga luma at nilikom ang milyun-milyon para sa personal na paggamit.
Inaresto ng Guardia Sibil ng Spain ang umano'y Pinuno ng 260M Euro Crypto-Linked Ponzi Scheme
Ang diumano'y Ponzi scheme ay umakit ng mahigit 3,000 biktima sa pamamagitan ng pag-aalok ng garantisadong pagbabalik sa mga kontratang nakatali sa iba't ibang asset.
Mga Pinuno ng $190M Brazilian Crypto Ponzi Scheme na sinentensiyahan ng Mahigit 170 Taon sa Bilangguan
Ang di-umano'y Crypto Ponzi scheme ay nakaakit ng humigit-kumulang 20,000 mamumuhunan sa mga maling pangako at nakalikom ng mahigit $190 milyon mula sa kanila.
Nilagyan ng Scam ng CEO ng Bybit ang Pi Network, Binabanggit ang Opisyal na Babala ng Pulis
Ang token ay bumaba ng higit sa 60% mula noong ilunsad.
Isang $300M Ponzi Scheme na Nag-target sa mga Latino na Maling Inaangkin na Bumili ng Crypto, Sabi ng SEC
Kinasuhan ng SEC ang 17 indibidwal na nakatali sa scheme na umano'y nanloko sa mahigit 40,000 biktima.
Ang Di-umano'y Ponzi Scheme ng HyperVerse ay Kumita ng Halos $2B, Tinanggap na Artista bilang Pekeng CEO
Inakusahan ng SEC at isang grand jury ang dalawang tao sa likod ng umano'y panloloko.
Ang Isang Linggo ng Blast, $600M Haul ay Nagpapakita ng Pangako ng Pagbubunga, Mga Pitfalls ng Hype
Ang ideya ng isang yield-paying layer-2 blockchain sa ibabaw ng Ethereum ay malinaw na nagpakita ng pang-akit sa merkado. Ngunit maging ang pinakamalaking mamumuhunan ng proyekto ay nagkaroon ng isyu sa pagpapatupad at marketing na nakapalibot sa paunang paglulunsad.
Ang Mga Tagapagtatag ng Airbit Club, Abugado ay Umamin ng Kasalanan sa $100M Fraud Scheme
Ang mga tagapagtatag at tagapagtaguyod ng iskema ay nangako sa mga biktima na ang kanilang pera ay ipupuhunan sa isang kumikitang operasyon ng pagmimina, ngunit sa halip ay gumastos ng mga pondo sa mga kotse, alahas at mamahaling tahanan.
