SEC заявляет, что финансовая пирамида на сумму 300 миллионов долларов, нацеленная на латиноамериканцев, ложно утверждала, что покупает Криптo

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на 17 человек, связанных с предполагаемой финансовой пирамидой, в результате которой более 40 000 жертв получили 300 миллионов долларов.

Обвиняемые, которые атаковали латиноамериканское сообщество в 10 штатах США и двух других странах, убедили инвесторов, что их средства будут вложены в Криптo и другие активы, но этого T произошло. SEC заявила в пресс-релизе.

Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинения в общей сложности 17 ответчикам, двое из которых заключили мировое соглашение.

В своем заявлении директор по обеспечению соблюдения норм Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гурбир Гревал заявил, что схема обещала жертвам «богатство, которое изменит жизнь».

«Единственное, что гарантировала CryptoFX, — это след из тысяч и тысяч жертв, тянущийся через 10 штатов и два иностранных государства», — сказал он. «Схема такого размера требует множества участников, и, как показывают сегодняшние действия, мы будем выдвигать обвинения не только против главных архитекторов этих масштабных схем, но и против всех тех, кто способствует их мошенничеству, незаконно привлекая жертв».

Комиссия по ценным бумагам и биржамранее предъявил обвинения Маурисио Чавесу и Джорджио Бенвенуту, руководители схемы, в ходе экстренных действий в октябре прошлого года.

В четверговых документах число ответчиков расширяется, и в них говорится, что по крайней мере двое из них, Габриэль и Дульсе Очоа, продолжали привлекать инвесторов и после прошлогоднего иска.