Esquema Ponzi
Boris Johnson chamando o Bitcoin de ‘Ponzi’ recebe resposta de Michael Saylor e outros
A comunidade de criptomoedas reagiu, com Michael Saylor afirmando que o Bitcoin não possui emissor, promotor ou retorno garantido, sendo impulsionado pelo código e pela demanda do mercado.
Vítimas de suposto esquema Ponzi processam o JPMorgan por supostamente movimentar US$ 328 milhões em fraude
A ação coletiva proposta afirmou que o Chase forneceu “a infraestrutura bancária essencial” para a suposta fraude da Goliath Ventures, apesar dos alertas que, segundo a ação, tornavam o esquema “óbvio.”
CEO da PGI Global recebe sentença de 20 anos por esquema Ponzi de bitcoin e forex de US$ 200 milhões
Em vez de investir em bitcoin e comércio de moeda estrangeira, conforme prometido, Palafox utilizou os fundos de novos investidores para pagar os antigos e desviou milhões para uso pessoal.
A Guarda Civil da Espanha Prende Suposto Líder de Esquema Ponzi Ligado a Cripto no Valor de 260 Milhões de Euros
O suposto esquema Ponzi atraiu mais de 3.000 vítimas ao oferecer retornos garantidos em contratos vinculados a diversos ativos.
Líderes do esquema Ponzi de Cripto brasileiro de US$ 190 milhões são condenados a mais de 170 anos de prisão
O suposto esquema Ponzi de Cripto atraiu cerca de 20.000 investidores com falsas promessas e arrecadou mais de US$ 190 milhões deles.
CEO da Bybit rotula a Pi Network como uma fraude, citando advertência oficial da polícia
O token caiu mais de 60% desde o lançamento.
Um esquema Ponzi de US$ 300 milhões que visava latinos falsamente alegou comprar Cripto, diz a SEC
A SEC acusou 17 indivíduos vinculados ao esquema que supostamente enganou mais de 40.000 vítimas.
O suposto esquema Ponzi da HyperVerse arrecadou quase US$ 2 bilhões e contratou um ator como CEO falso
A SEC e um grande júri acusaram duas pessoas por trás da suposta fraude.
Arrecadação de US$ 600 milhões em uma semana da Blast mostra promessa de rendimento, armadilhas de exagero
A ideia de uma blockchain de camada 2 pagadora de rendimento sobre o Ethereum demonstrou claramente o fascínio do mercado. Mas até mesmo o maior investidor do projeto teve problemas com a execução e o marketing em torno do lançamento inicial.
Fundadores do Airbit Club e advogado se declaram culpados de esquema de fraude de US$ 100 milhões
Os fundadores e promotores do esquema prometeram às vítimas que seu dinheiro seria investido em uma lucrativa operação de mineração, mas, em vez disso, gastaram os fundos em carros, joias e casas de luxo.
