Крипто Капитал
Бывший владелец команды НФЛ намерен признать себя виновным в управлении нелицензированным денежным переводом
Соучредитель Криптo Capital Реджинальд Фаулер признал себя виновным в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег в пятницу. Дополнительные обвинения были сняты.
Фаулер может изменить свое заявление о невиновности в деле об отмывании Криптo
Ожидается, что руководитель Криптo Capital Реджинальд Фаулер признает себя виновным по крайней мере по ONE обвинению, связанному с утверждениями о том, что он управлял нелицензированным бизнесом по оказанию финансовых услуг.
Bitfinex отрицает отмывание денег и заявляет, что стала жертвой «мошенничества» со стороны Криптo Capital
В пятницу Криптo биржа опубликовала заявление, в котором отрицает свою причастность к предполагаемому отмыванию денег платежной системой.
Польская полиция арестовала главу платежной системы, связанной с Криптo биржей Bitfinex
Президент Криптo Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован по обвинению в отмывании денег.
Судья Пунт о решении по делу в Нью-Йорке против Bitfinex и Tether
Судья Нью-Йорка отложил принятие решения о том, должны ли Bitfinex и Tether передать документы генеральному прокурору штата.
