Inaresto ng Polish ng Polish ang Pinuno ng Payment Processor na Nakatali sa Bitfinex Crypto Exchange

Inaresto ng Polish police si Ivan Manuel Molina Lee, presidente ng Crypto Capital, sa mga akusasyon ng money laundering.

Ayon sa mga ulat sa pahayagang Polish W Polityceat news portal na RMF24, ang Crypto entrepreneur ay pinalabas sa Warsaw, Poland sa ilalim ng police escort. Sinasabi ng mga awtoridad ng Poland na si Molina Lee ay pinaghahanap sa Poland para sa paglalaba ng hanggang 1.5 bilyong zloty o humigit-kumulang $390 milyon "mula sa mga iligal na mapagkukunan," ayon sa ulat ng Poland.

Isinulat ng mga awtoridad na kasama sa mga krimen ni Molina Lee ang "paglalaba ng maruming pera para sa mga kartel ng droga sa Columbia gamit ang isang Cryptocurrency exchange."

Sinasabi ng mga tagausig ng Poland na ang Crypto Capital ay mayroong mga account sa Bank Spółdzielczy sa bayan ng Skierniewice at na si Molina Lee at Bitfinex ay naglalaba ng mga ilegal na nalikom sa bansa.

Pumasok na ang kumpanya gulo kanina. Direktang konektado si Molina Lee sa isang claim ng US Department of Justice na sinisingil ang dalawang indibidwal sa pagpapatakbo ng serbisyong "shadow banking" na nagbibigay ng mga bank account para sa mga kumpanya ng Crypto . Ang kanyang kumpanya, ang Crypto Capital, ay nawalan umano ng $880 milyon ng cash ng Bitfinex, na humahantong sa isang $1 bilyon na token sale ngayong taon.

"Ito ang pinakamalaking pagsisikap ng mga tagausig ng Poland upang matiyak ang mga pagkalugi na nauugnay sa ilegal na aktibidad," isinulat ng mga tagausig ng Poland, at idinagdag:

"Ang pagsisikap ay pinagsamang pagsisikap sa pagitan ng Polisha at internasyonal na mga espesyal na puwersa. Ang mga paglilitis ay isinagawa ng mga tagausig mula sa Lower Silesian Branch ng Departamento para sa Organisadong Krimen at Korupsyon ng National Prosecutor's Office sa Wrocław at mga opisyal na malapit na nakipagtulungan sa mga serbisyo ng Europol, Interpol at US, kabilang ang DEA."

Paglalaba larawan sa pamamagitan ng Shutterstock