Ibahagi ang artikulong ito
Inaresto ng Polish ng Polish ang Pinuno ng Payment Processor na Nakatali sa Bitfinex Crypto Exchange
Si Ivan Manuel Molina Lee, presidente ng Crypto Capital, ay inaresto dahil sa mga paratang ng money laundering.
Ni John Biggs
Inaresto ng Polish police si Ivan Manuel Molina Lee, presidente ng Crypto Capital, sa mga akusasyon ng money laundering.
Ayon sa mga ulat sa pahayagang Polish W Polityceat news portal na RMF24, ang Crypto entrepreneur ay pinalabas sa Warsaw, Poland sa ilalim ng police escort. Sinasabi ng mga awtoridad ng Poland na si Molina Lee ay pinaghahanap sa Poland para sa paglalaba ng hanggang 1.5 bilyong zloty o humigit-kumulang $390 milyon "mula sa mga iligal na mapagkukunan," ayon sa ulat ng Poland.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa Crypto Daybook Americas Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
Isinulat ng mga awtoridad na kasama sa mga krimen ni Molina Lee ang "paglalaba ng maruming pera para sa mga kartel ng droga sa Columbia gamit ang isang Cryptocurrency exchange."
Sinasabi ng mga tagausig ng Poland na ang Crypto Capital ay mayroong mga account sa Bank Spółdzielczy sa bayan ng Skierniewice at na si Molina Lee at Bitfinex ay naglalaba ng mga ilegal na nalikom sa bansa.
Pumasok na ang kumpanya gulo kanina. Direktang konektado si Molina Lee sa isang claim ng US Department of Justice na sinisingil ang dalawang indibidwal sa pagpapatakbo ng serbisyong "shadow banking" na nagbibigay ng mga bank account para sa mga kumpanya ng Crypto . Ang kanyang kumpanya, ang Crypto Capital, ay nawalan umano ng $880 milyon ng cash ng Bitfinex, na humahantong sa isang $1 bilyon na token sale ngayong taon.
"Ito ang pinakamalaking pagsisikap ng mga tagausig ng Poland upang matiyak ang mga pagkalugi na nauugnay sa ilegal na aktibidad," isinulat ng mga tagausig ng Poland, at idinagdag:
"Ang pagsisikap ay pinagsamang pagsisikap sa pagitan ng Polisha at internasyonal na mga espesyal na puwersa. Ang mga paglilitis ay isinagawa ng mga tagausig mula sa Lower Silesian Branch ng Departamento para sa Organisadong Krimen at Korupsyon ng National Prosecutor's Office sa Wrocław at mga opisyal na malapit na nakipagtulungan sa mga serbisyo ng Europol, Interpol at US, kabilang ang DEA."
Paglalaba larawan sa pamamagitan ng Shutterstock
Higit pang Para sa Iyo
Ano ang dapat malaman:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Higit pang Para sa Iyo
Muling Binuksan ng Coinbase ang Mga Pag-signup sa India, Tinatarget ang Fiat On-Ramp sa 2026 Pagkatapos ng Dalawang Taon na Pag-freeze
Ang Coinbase ay ganap na huminto sa mga serbisyo noong 2023, na-off-board ang milyun-milyong Indian na user at isinara ang lokal na pag-access habang sinusuri ang pagkakalantad sa regulasyon.
Ano ang dapat malaman:
- Ipinagpatuloy ng Coinbase ang pag-onboard ng mga user sa India, na minarkahan ang pagbabalik nito sa merkado pagkatapos ng dalawang taong pahinga dahil sa mga isyu sa regulasyon.
- Ang exchange ay kasalukuyang nagpapahintulot sa crypto-to-crypto trading at planong muling ipakilala ang fiat on-ramp sa susunod na taon.
- Sa kabila ng mga hamon sa regulasyon, ang Coinbase ay namumuhunan sa India, kabilang ang pagtaas ng stake nito sa lokal na exchange CoinDCX.
Top Stories
