Польская полиция арестовала главу платежной системы, связанной с Криптo биржей Bitfinex

Польская полиция арестовала Ивана Мануэля Молину Ли, президента Криптo Capital, по обвинению в отмывании денег.

Согласно сообщениям в польской газетеW Политикаи новостного портала RMF24, Криптo был экстрадирован в Варшаву, Польша, под полицейским конвоем. Польские власти утверждают, что Молина Ли разыскивается в Польше за отмывание до 1,5 млрд злотых или около 390 млн долларов «из незаконных источников», согласно польскому отчету.

Власти написали, что преступления Молины Ли включали «отмывание грязных денег для колумбийских наркокартелей с использованием Криптовалюта биржи».

Польские прокуроры утверждают, что Криптo Capital имела счета в Bank Spółdzielczy в городе Скерневице и что Молина Ли и Bitfinex отмывали незаконные доходы через страну.

Компания находится внеприятности прежде чем. Молина Ли напрямую связан с иском Министерства юстиции США, в котором два человека обвинялись в управлении «теневым банкингом», предоставлявшим банковские счета для Криптo . Его компания Криптo Capital якобы потеряла $880 млн. наличных Bitfinex, что привело к токен на 1 миллиард долларовраспродажа в этом году.

«Это крупнейшая попытка польских прокуроров возместить убытки, связанные с незаконной деятельностью», — написали польские прокуроры, добавив:

«Эта операция была совместной работой Polisha и международных спецподразделений. Расследование проводили прокуроры Нижнесилезского отделения Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры во Вроцлаве и сотрудники, которые тесно сотрудничали с Европолом, Интерполом и службами США, включая Управление по борьбе с наркотиками».

Прачечнаяизображение через Shutterstock