Maaaring Baguhin ni Fowler ang 'Not Guilty' Plea sa Crypto Capital Laundering Case

Si Reginald Fowler, ONE sa mga indibidwal na inakusahan ng pagpapatakbo ng "shadow banking" na serbisyo para sa mga startup ng Cryptocurrency , ay inaasahang maghahabol ng guilty sa kahit ilang kaso sa panahon ng pagdinig sa korte sa susunod na buwan.

Ayon sa liham na isinulat nina Assistant U.S. Attorneys Jessica Fender at Sheb Swett sa ngalan ni U.S. Attorney Geoffrey Berman, "inaasahan na ang nasasakdal na si Reginald Fowler ay papasok ng pagbabago ng plea sa susunod na kumperensya ng korte."

Inendorso ni US District Judge Andrew Carter, na nangangasiwa sa kaso sa Southern District ng New York, ang sulat noong Huwebes, na kinansela ang set ng pagdinig para sa Ene. 8, 2020 at nagtakda ng ONE para sa Ene. 10, 2020.

Si Fowler, ONE sa mga sinasabing co-founder ng payment processor Crypto Capital, ay kinasuhan at inaresto mas maaga sa taong ito sa mga singil ng pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa bangko, pandaraya sa bangko, pagsasabwatan upang magpatakbo ng isang negosyong hindi lisensyado na nagpapadala ng pera at pagpapatakbo ng isang negosyong hindi lisensyadong pagpapadala ng pera, kasama ang pambansang Israeli na si Ravid Yosef. Ayon sa isang akusasyon, ang pares ay nagbukas ng mga bank account sa iba't ibang institusyong pampinansyal upang mag-imbak ng mga pondo sa ngalan ng mga palitan ng Cryptocurrency , ngunit sinabi sa mga bangko na ipoproseso nila ang mga transaksyon sa real estate.

Habang kinasuhan din si Yosef, hindi pa siya nahuhuli.

Nangako si Fowler ng "not guilty" sa lahat ng apat na kaso sa isang pagdinig noong Hunyo 2019.

Crypto Capital

Ang Crypto Capital ay kilala rin bilang tagaproseso ng pagbabayad na ginagamit ng Bitfinex, QuadrigaCX, CEX.io at iba pang mga palitan sa nakaraan, pagkatapos na mahirapan ang mga kumpanyang ito sa pag-secure ng mga serbisyo sa pagbabangko.

Ang Bitfinex ay sikat na nag-imbak ng malapit sa $1 bilyon sa Crypto Capital, kung saan nawalan ito ng access pagkatapos na ang mga bank account ng kumpanya ay na-freeze ng mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas sa maraming bansa.

Sinabi ng lahat, nawalan ng $850 milyon ang Bitfinex, gaya ng inihayag ng opisina ng Attorney General ng New York sa isang patuloy na pagtatanong na sinimulan noong Abril.

Naghain ang Bitfinex ng subpoena para mapatalsik ang mga indibidwal na nauugnay sa Crypto Capital sa pagsisikap na mabawi ang mga pondo nito.

Ayon sa subpoena, hindi alam ng Bitfinex na binuksan ni Fowler ang mga bank account na may hawak na mga pondo nito sa kanyang pangalan, kaysa sa Crypto Capital's.

Isang hukom pinagbigyan ang Request mas maaga sa buwang ito.