Фаулер может изменить свое заявление о невиновности в деле об отмывании Криптo

Ожидается, что Реджинальд Фаулер, ONE из обвиняемых в управлении «теневым банкингом» для Криптовалюта стартапов, признает себя виновным по крайней мере по некоторым пунктам обвинения на судебном слушании в следующем месяце.

Согласно письму, написанному помощниками федерального прокурора Джессикой Фендер и Шебом Суэттом от имени федерального прокурора Джеффри Бермана, «ожидается, что ответчик Реджинальд Фаулер изменит свое заявление на следующем судебном заседании».

Окружной судья США Эндрю Картер, который курирует это дело в Южном округе Нью-Йорка, одобрил письмо в четверг, отменив слушание, назначенное на 8 января 2020 года, и назначив ONE на 10 января 2020 года.

Фаулер, ONE из предполагаемых соучредителей платежного процессора Криптo Capital, был предъявлено обвинение и арестован ранее в этом году по обвинению в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, банковском мошенничестве, сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег вместе с гражданином Израиля Равидом Йосефом. Согласно обвинительному заключению, пара открыла банковские счета в различных финансовых учреждениях для хранения средств от имени Криптовалюта бирж, но заявила банкам, что будет обрабатывать сделки с недвижимостью.

Хотя Йосеф также предъявлены обвинения, ее пока не арестовали.

На слушании в июне 2019 года Фаулер заявил о своей невиновности по всем четырем пунктам обвинения.

Криптo Капитал

Криптo Capital также известен как платежный процессор, использовавшийся Bitfinex, QuadrigaCX, CEX.io и другими биржами в прошлом после того, как у этих фирм возникли трудности с обеспечением банковских услуг.

Известно, что Bitfinex хранила около 1 миллиарда долларов в Криптo Capital, доступ к которым был утрачен после того, как банковские счета компании были заморожены правоохранительными органами нескольких стран.

В общей сложности Bitfinex потеряла 850 миллионов долларов, как показало расследование, начатое в апреле Генеральной прокуратурой Нью-Йорка.

Bitfinex подала повестку с требованием допросить лиц, связанных с Криптo Capital, в попытке вернуть свои средства.

Согласно повесткеBitfinex не знала, что Фаулер открыл банковские счета, на которых хранились ее средства, на свое имя, а не на имя Криптo Capital.

Судьяудовлетворил Requestранее в этом месяце.