Судья вынес решение против большей части ходатайства DCG об отклонении иска NYAG о мошенничестве с ценными бумагами

В пятницу судья Нью-Йорка постановил, что большая часть гражданского иска генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс о мошенничестве с ценными бумагами против Криптo венчурной компании Digital Currency Group (DCG) и двух ее руководителей может быть передана в суд.

В 2023 году Джеймс подал в суд на DCG и ее генерального директора Барри Силберта, ныне обанкротившееся кредитное подразделение DCG Genesis Global Capital и его бывшего генерального директора Майкла Моро, а также на Криптo биржу Gemini, утверждая, что они работали сообща, чтобы скрыть зияющую дыру в размере 1 миллиарда долларов в балансе Genesis, образовавшуюся из-за ликвидации сингапурского Криптo хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) в 2022 году.

Джеймс сказал, что DCG и Genesis дали «ложные заверения» в социальных сетях, что DCG поглотили убытки Genesis от краха 3AC, когда на самом деле они просто замазали дыру векселем, умоляя выплатить Genesis 1,1 млрд долларов в течение 10 лет по ставке 1%. В то время как DCG категорически настаивала на законности векселя, в иске Джеймса утверждалось, что DCG «никогда не производила ни одного платежа по векселю».

В то время как Gemini и Genesis обе урегулировали дело с OAG, DCG, Silbert и Moro боролись с ними не на жизнь, а на смерть. Весной прошлого года DCG и оба руководителя подали ходатайства об отклонении иска, утверждая, что Управление генерального прокурора (OAG) не смогло изложить претензию — по сути, утверждая, что они не продавали ценные бумаги и, следовательно, не должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законами штата Нью-Йорк о ценных бумагах.

Однако председательствующая по делу судья не согласилась в своем пятничном постановлении, написав, что OAG, по крайней мере на текущем этапе дела, обоснованно утверждала, что программа Gemini Earn — ныне несуществующий кредитный продукт Gemini, обанкротившийся в ноябре 2022 года и находящийся в центре дела Джеймса — была ценной бумагой.

Однако Крейн согласился отклонить два иска Джеймса против DCG, Моро и Силберта — ONE иск в соответствии с Законом об исполнительной власти штата Нью-Йорк о том, что они участвовали в схеме мошенничества первой степени, и другой — о том, что они участвовали в сговоре пятой степени, — постановив, что эти иски дублируют друг друга.

Хотя Крейн постановил, что дело может быть продолжено, DCG заявила, что борьба еще T окончена.

«Как мы заявляли с самого начала, обвинения против DCG представляют собой тонкую паутину инсинуаций, ложных толкований и необоснованных выводов», — заявил представитель DCG CoinDesk. «Мы воодушевлены отклонением судьей самых возмутительных заявлений генерального прокурора Нью-Йорка, основанных на предполагаемых нарушениях законов о мошенничестве и сговоре. Мы продолжим бороться с этим необоснованным иском, поскольку мы по-прежнему сосредоточены на нашей миссии по поддержке индустрии цифровых активов.»