Суддя виносить рішення проти більшості клопотань DCG щодо відхилення позову NYAG щодо шахрайства з цивільними цінними паперами

Нью-йоркський суддя постановив у п’ятницю, що більшість позовів генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс про шахрайство з цінними паперами проти Крипто венчурної фірми Digital Currency Group (DCG) і двох її керівників можуть бути передані до суду.

У 2023 році Джеймс подав до суду проти Джеймса та його генерального директора Баррі Сілберта, збанкрутілого кредитного підрозділу DCG Genesis Global Capital та його колишнього генерального директора Майкла Моро та Крипто Gemini, стверджуючи, що вони працювали разом, щоб прикрити зяючу діру в 1 мільярд доларів у балансі Genesis, спричинену знищенням сінгапурського Крипто фонду Three Arrows Capital (3AC) у 2022 рік.

Джеймс сказав, що DCG і Genesis зробили «хибні запевнення» в соціальних мережах, що DCG поглинула збитки Genesis від аварії 3AC, тоді як насправді вони просто закрили діру векселем, вимагаючи виплатити Genesis 1,1 мільярда доларів протягом 10 років за 1% відсотковою ставкою. Хоча DCG рішуче стверджувала, що вексель був законним, у позові Джеймса стверджувалося, що DCG «ніколи не здійснювала жодного платежу за векселем».

У той час як Gemini і Genesis домовилися з OAG, DCG, Silbert і Moro боролися з ними до кінця. Минулої весни DCG та обидва керівники подали клопотання про відхилення позову, стверджуючи, що Офіс генерального прокурора (OAG) не виклав претензії — по суті, стверджуючи, що вони не продавали цінні папери, і тому не повинні подаватись до суду відповідно до законів штату Нью-Йорк про цінні папери.

Але суддя, який головував у справі, не погодився зі своїм рішенням у п’ятницю, написавши, що OAG, принаймні на поточному етапі розгляду справи, належним чином стверджувала, що програма Gemini Earn — уже неіснуючий кредитний продукт Gemini, який зазнав краху в листопаді 2022 року і який знаходиться в центрі справи Джеймса — була цінним папером.

Проте Крейн погодився відхилити дві позови Джеймса проти DCG, Моро та Сілберта — ONE за виконавчим законодавством Нью-Йорка про те, що вони брали участь у схемі шахрайства першого ступеня, а іншу — про те, що вони брали участь у змові п’ятого ступеня — постановивши, що ці позови дублювалися.

Хоча Крейн вирішив, що справу можна продовжити, DCG сказав, що боротьба T закінчена.

«Як ми заявляли з самого початку, звинувачення проти DCG — це тонка мережа натяків, неправильних характеристик і необґрунтованих висновків», — сказав CoinDesk представник DCG. "Нас надихає відхилення суддею найобурливіших претензій Генерального прокурора Нью-Йорка, заснованих на ймовірних порушеннях законів про кримінальне шахрайство та змову. Ми продовжуватимемо боротися з цим безпідставним позовом, оскільки ми зосереджені на нашій місії на підтримку індустрії цифрових активів.»