Схема Понці на суму 300 мільйонів доларів, спрямована на латиноамериканців, які неправдиво стверджували, що купують Крипто, каже SEC

Комісія з цінних паперів і бірж США подала до суду на 17 осіб, причетних до ймовірної схеми Понці, яка отримала 300 мільйонів доларів від понад 40 000 жертв.

Відповідачі, які націлилися на латиноамериканську спільноту в 10 штатах США та двох інших країнах, переконали інвесторів, що їхні кошти будуть інвестовані в Крипто та інші активи, але це не так. Про це йдеться в прес-релізі SEC.

SEC висунула звинувачення загалом 17 обвинуваченим, двоє з яких погодилися.

У заяві директора SEC із забезпечення виконання злочинів Гурбіра Ґревала йдеться, що схема обіцяла жертвам «збагатити життя».

«Єдине, що гарантував CryptoFX, — це тисячі й тисячі жертв, які тягнуться через 10 штатів і дві іноземні країни», — сказав він. «Схема такого масштабу потребує багатьох учасників, і, як демонструє сьогоднішня акція, ми висуватимемо звинувачення не лише проти головних архітекторів цих масштабних схем, але й усіх тих, хто сприяє їхньому шахрайству, незаконно вимагаючи жертв».

SEC раніше висунув звинувачення Маурісіо Чавесу та Джорджіо Бенвенуту, лідери схеми, у надзвичайних діях у жовтні минулого року.

У заяві, поданій у четвер, розширюється кількість відповідачів і йдеться, що щонайменше двоє з них, Габріель і Дульсе Очоа, продовжували залучати інвесторів після позову минулого року.