Соучредитель Криптo Bitzlato признал себя виновным по обвинению в организации денежных переводов в США

Анатолий Легкодымов, соучредитель гонконгской Криптo биржи Bitzlato, признал себя виновным в управлении нелицензированным денежным переводом в связи с обвинениями в том, что биржа обрабатывала средства, полученные от атак с использованием программ-вымогателей, незаконных сделок с наркотиками и других преступлений, сообщили в среду официальные лица США.

Легкодымов, владелец контрольного пакета акций биржи, «согласился распустить Bitzlato» и снять требования по арестованным активам на сумму около 23 миллионов долларов.пресс-релиз Министерства юстиции США (DOJ) сказал. Bitzlato был наказанправительством США в январе, когда Министерство финансов и Министерство юстиции заявили, что биржа отмыла около 700 миллионов долларов, а Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов признала биржу «основной проблемой отмывания денег», что фактически отключило ее от мировой финансовой системы.

Полиция арестовала Легкодымова во Флориде, хотя его дело с тех пор было передано в Окружной суд США по Восточному округу Нью-Йорка.

Полицейская структура Европейского Союза Европолпозже утверждалось что Bitzlato отмыла более $1 млрд. Крупнейшим контрагентом малоизвестной биржи была даркнет-площадка Hydra, заявило Министерство юстиции, которая допускала транзакции с поддельными ID данными, украденной финансовой информацией и отмыванием денег.

В своем заявлении заместитель генерального прокурора Лиза Монако назвала Битцлато «убежищем для мошенников, воров и других преступников».

«Мы демонтируем и разрушаем экосистему криптопреступности, используя все доступные инструменты, включая уголовное преследование», — сказала она. «В январе департамент и наши партнеры разрушили инфраструктуру Bitzlato и изъяли ее Криптовалюта. Сегодняшнее осуждение основателя Bitzlato — последний результат наших усилий».

Другой сооснователь Bitzlato Антон Шкуренко: сказал в конце январячто биржа возобновит работу, хотя на ее основном сайте по-прежнему висело уведомление о том, что она арестована французскими прокурорами 6 декабря.