Ang 'Travel Rule' ng UK ay T Ganap na Maglilipat sa Mga Hindi Sumusunod na Lugar, Sabi ng FCA

Ang mga bagong patakaran sa money laundering ng Crypto ay T kailangang ganap na ihinto ang mga paglilipat sa mga bansang T Social Media sa mga internasyonal na pamantayan, sinabi ng Financial Conduct Authority (FCA) ng UK sa gabay na inilathala noong Huwebes.

Ang mga kontrobersyal na bagong hakbang na kilala bilang panuntunan sa paglalakbay, na nangangailangan ng mga Crypto operator na tukuyin ang nagpadala at tumatanggap ng mga paglilipat ng pondo, ay naisabatas na upang magkabisa sa UK simula Setyembre 1. Habang ang mga pamantayan sa money-laundering ay T pa ganap na naipapatupad sa buong mundo, ang paparating na mas mahigpit na mga patakaran ng UK, kabilang ang para sa advertising, ay huminto na sa negosyong Crypto ng mga kumpanya tulad ng PayPal.

Kapag tumatanggap ng mga pondo mula sa mga bansang T pa sumusunod sa tuntunin sa paglalakbay at may hindi kumpletong data, ang mga Crypto firm ay dapat na “gumawa ng risk-based na pagtatasa kung gagawing available ang mga cryptoasset sa benepisyaryo,” sabi ng Patnubay ng FCA.

Dapat pa ring kolektahin ng mga kumpanya ang data ng customer kahit na T ito matanggap ng destinasyon ng paglipat, at dapat na ganap na sumunod sa bagong batas kapag nagsasagawa ng mga paglilipat sa loob ng UK o iba pang mga sumusunod na hurisdiksyon, idinagdag ng FCA.

Bagama't dati nang sinabi ng gobyerno na gusto nito gawing Crypto hub ang UK, marami sa industriya ang nangangamba na ang layunin ay nagiging mas mahirap dahil sa mas mahigpit na mga regulasyon sa mga lugar tulad ng mga ad ng Crypto, at mga hadlang sa regulasyon kasing dami ng 86% ng mga kumpanya ang T kayang lampasan.

Ang panuntunan sa paglalakbay ay sinang-ayunan ng international standard-setter na Financial Action Task Force (FATF) sa isang bid upang ihinto ang Crypto na ginagamit upang itago ang mga kriminal na pondo, at ang panukala ay naisabatas na sa mga hurisdiksyon tulad ng European Union.