Binance находится под следствием во Франции по обвинению в «усугубленном» отмывании денег

Французское подразделение Binance находится под следствием местных властей по обвинению в «незаконном» предоставлении услуг в сфере цифровых активов и «актах отмывания денег в особо крупном размере», сообщили CoinDesk в парижской прокуратуре.

Расследование касается незаконной деятельности в качестве поставщика услуг цифровых активов до егополучено одобрение регулирующих органовв мае 2022 года и «усугубила отмывание денег путем участия в инвестиционных операциях, сокрытии и конвертации, причем последнее осуществлялось лицами, совершившими правонарушения, приносящие прибыль», — сообщили CoinDesk в прокуратуре. Binance зарегистрирована как PSAN, или поставщик услуг цифровых активов, во французском финансовом регуляторе AMF (Autorité des Marchés Financiers).

Крупнейшая в мире Криптo биржа уже сталкивается иск от Комиссии по ценным бумагам и биржам СШАутверждая, что не зарегистрировалась в качестве торговой платформы и продала незарегистрированные ценные бумаги. Французское подразделение подозревается в том, что оно привлекало французских клиентов через свое местное отделение вне правовых рамок до 2022 года, Le Mondeсообщилиранее в пятницу.

Парижский прокурор подтвердил CoinDesk , что расследование в отношении Binance, проведенное специализированной межрегиональной юрисдикцией Парижа, привело к передаче дела в SEJF, правительственное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями, в феврале 2022 года. «Документальные и компьютерные элементы, собранные в ходе обыска, теперь должны стать предметом углубленного изучения», — сказал прокурор.

«Мы продолжаем тесно сотрудничать с регулирующими органами и правоохранительными органами по всем текущим требованиям соответствия для поддержания высоких стандартов», — заявил представитель Binance в заявлении, отправленном по электронной почте. «Binance вкладывает значительное время и ресурсы в сотрудничество с правоохранительными органами по всему миру. Мы соблюдаем все законы во Франции, как и на любом другом рынке, на котором работаем. Мы не будем комментировать подробности расследований правоохранительных органов или регулирующих органов, за исключением того, что информация о наших пользователях надежно хранится и предоставляется государственным служащим только после получения документально подтвержденного соответствующего обоснования».

После публикации генеральный директор компании Чанпэн «CZ» Чжаотвитнул подтвердить, что в течение последних нескольких недель был «неожиданный визит» властей, но что другие неназванные Криптo подверглись аналогичному обращению. Франция по-прежнему остается флагманским центром компании в Европе, добавил он.

Ранее в пятницу Binance заявила:это был выход из Нидерландовпосле того, как не удалось получить лицензию, подтверждающую, что компания соответствует руководящим принципам страны по борьбе с отмыванием денег (AML). Биржатакже подал заявление об отмене регистрациис регулятором рынка ценных бумаг Кипра, заявив, что сосредоточивает свои усилия «на меньшем количестве регулируемых организаций в ЕС».

В ходе прошлогодней Парижской недели блокчейна генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао заявил, что город «вероятно... является финансовым центром Криптo в Европе и большей части мира». ранее также заявлял, что вливает 116 миллионов долларов посредством партнерства с местной некоммерческой организацией для финансирования роста французской Криптo .

Франция, со своей стороны,обхаживал Криптo поскольку Европейский Союз готовится регулировать Криптo в соответствии со своими недавно запечатанная структура Рынки in Криптo Assets (MiCA).

Читать дальше: Binance уходит из Нидерландов после неудачной попытки получить лицензию

ОБНОВЛЕНИЕ (16 июня, 11:12 UTC):Добавляет ответ Binance в последний абзац и подробности по всему тексту.

ОБНОВЛЕНИЕ (16 июня, 11:55 UTC):Перемещает одобрение регулирующих органов во второй абзац; перемещает ответ Binance выше; добавляет, что компания находится под подозрением.

ОБНОВЛЕНИЕ (16 июня, 13:14 UTC):Добавляет твит CZ.