Binance fait l'objet d'une enquête en France pour blanchiment d'argent « aggravé »

L'unité française de Binance fait l'objet d'une enquête des autorités locales pour fourniture « illégale » de services d'actifs numériques et « actes de blanchiment d'argent aggravé », a déclaré le parquet de Paris à CoinDesk.

L'enquête porte sur l'exploitation illégale d'un fournisseur de services d'actifs numériques avant sona reçu l'approbation réglementaireen mai 2022 et « blanchiment d'argent aggravé en participant à des opérations d'investissement, de dissimulation et de conversion, ces dernières étant réalisées par des auteurs d'infractions ayant généré des profits », a indiqué le parquet à CoinDesk. Binance est enregistré en tant que PSAN, ou prestataire de services sur actifs numériques, auprès de l'AMF (Autorité des marchés financiers).

La plus grande bourse de Crypto au monde est déjà confrontée à une action en justice de la Securities and Exchange Commission des États-UnisAlléguant un défaut d'enregistrement en tant que plateforme de négociation et la vente de titres non enregistrés. La filiale française est soupçonnée d'avoir démarché des clients français par l'intermédiaire de sa filiale locale, en dehors du cadre légal, jusqu'en 2022, selon Le Monde.signaléplus tôt vendredi.

Le parquet de Paris a confirmé à CoinDesk qu'une enquête concernant Binance menée par la juridiction interrégionale spécialisée de Paris a conduit à une saisine du SEJF, branche gouvernementale de lutte contre la criminalité financière, en février 2022. « Les éléments documentaires et informatiques recueillis lors de la perquisition devront désormais faire l'objet d'une étude approfondie », a indiqué le parquet.

« Nous continuons de collaborer étroitement avec les régulateurs et les forces de l'ordre sur toutes les exigences de conformité en cours afin de maintenir des normes élevées », a déclaré un porte-parole de Binance dans un communiqué envoyé par courriel. « Binance investit beaucoup de temps et de ressources dans sa coopération avec les forces de l'ordre à l'échelle mondiale. Nous respectons toutes les lois en France, comme sur tous les autres marchés où nous opérons. Nous ne commenterons pas les détails des enquêtes policières ou réglementaires, si ce n'est pour préciser que les informations concernant nos utilisateurs sont conservées en toute sécurité et ne sont communiquées aux représentants du gouvernement que sur présentation d'une justification appropriée et documentée. »

Après la publication, le PDG de la société, Changpeng « CZ » Zhaotweeté Il a confirmé qu'une « visite surprise » des autorités avait eu lieu ces dernières semaines, mais que d'autres entreprises de Crypto , dont le nom n'a pas été révélé, avaient subi un traitement similaire. La France restait le centre névralgique de l'entreprise en Europe, a-t-il ajouté.

Plus tôt vendredi, Binance a déclaréil quittait les Pays-Basaprès avoir échoué à obtenir une licence attestant que l'entreprise respecte les directives nationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LBC).a également demandé la fin de son enregistrementavec le régulateur des valeurs mobilières de Chypre, affirmant qu'il concentrait ses efforts « sur un nombre réduit d'entités réglementées dans l'UE ».

Lors de la Blockchain Week de Paris l'année dernière, le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a déclaré que la ville était « probablement… le centre financier des Crypto en Europe et dans la majeure partie du monde ». avait également déclaré auparavant qu'il injectait 116 millions de dollars grâce à un partenariat avec une association locale pour financer la croissance de l'écosystème Crypto français.

La France, pour sa part,a courtisé les entreprises de Crypto alors que l'Union européenne se prépare à réglementer la Crypto sous son cadre récemment scellé des Marchés d'actifs Crypto (MiCA).

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MISE À JOUR (16 juin, 11h12 UTC) :Ajoute la réponse de Binance dans le dernier paragraphe et des détails tout au long.

MISE À JOUR (16 juin, 11h55 UTC) :Déplace l'approbation réglementaire au deuxième paragraphe ; déplace la réponse de Binance plus haut ; ajoute que la société est suspectée.

MISE À JOUR (16 juin, 13h14 UTC) :Ajoute le tweet de CZ.