Binance sob investigação na França por lavagem de dinheiro "agravada"

A unidade francesa da Binance está sob investigação das autoridades locais por fornecimento "ilegal" de serviços de ativos digitais e "atos de lavagem de dinheiro agravada", disse o Ministério Público de Paris ao CoinDesk.

A investigação está relacionada à atuação ilegal como prestadora de serviços de ativos digitais antes derecebeu aprovação regulatóriaem maio de 2022 e "lavagem de dinheiro agravada por participação em operações de investimento, ocultação e conversão, sendo esta última realizada por autores de delitos que geraram lucros", disse o Ministério Público à CoinDesk. A Binance está registrada como uma PSAN, ou provedora de serviços de ativos digitais, no regulador financeiro francês, a AMF (Autorité des Marchés Financiers).

A maior bolsa de Cripto do mundo já está enfrentando uma ação judicial da Comissão de Valores Mobiliários dos EUAalegando falha no registro como plataforma de negociação e a venda de títulos não registrados. A unidade francesa é suspeita de ter sondado clientes franceses por meio de seu braço local fora do quadro legal até 2022, Le Monderelatadomais cedo na sexta-feira.

O promotor público de Paris confirmou ao CoinDesk que uma investigação sobre a Binance pela jurisdição inter-regional especializada de Paris levou a um encaminhamento ao SEJF, um braço do governo contra crimes financeiros, em fevereiro de 2022. "Os elementos documentais e de computador coletados durante a busca agora terão que ser objeto de um estudo aprofundado", disse o promotor.

"Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com reguladores e agências de aplicação da lei em todos os requisitos de conformidade em andamento para manter altos padrões", disse um porta-voz da Binance em uma declaração por e-mail. "A Binance investe tempo e recursos consideráveis na cooperação com as autoridades policiais globalmente. Cumprimos todas as leis na França, assim como fazemos em todos os outros mercados em que operamos. Não comentaremos sobre as especificidades das investigações policiais ou regulatórias, exceto para dizer que as informações sobre nossos usuários são mantidas em segurança e fornecidas apenas a funcionários do governo mediante o recebimento de justificativa apropriada documentada."

Após a publicação, o CEO da empresa, Changpeng "CZ" Zhaotweetou para confirmar que houve uma "visita surpresa" das autoridades nas últimas semanas, mas que outras empresas de Cripto não identificadas foram submetidas a tratamento semelhante. A França continuou a ser o principal centro da empresa na Europa, ele acrescentou.

Mais cedo na sexta-feira, a Binance disseestava saindo da Holandaapós não conseguir obter uma licença que mostre que a empresa atende às diretrizes antilavagem de dinheiro (AML) do país. A bolsatambém solicitou o fim do seu registocom o regulador de valores mobiliários do Chipre, dizendo que estava concentrando seus esforços "em menos entidades regulamentadas na UE".

Durante a Paris Blockchain Week do ano passado, o CEO da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, disse que a cidade é "provavelmente ... o centro financeiro para Cripto na Europa e na maior parte do mundo". A empresa também havia dito anteriormente que estava injetando US$ 116 milhões por meio de uma parceria com uma organização sem fins lucrativos local para financiar o crescimento do ecossistema de Cripto francês.

A França, por sua vez,tem cortejado empresas de Cripto à medida que a União Europeia se prepara para regulamentar a Cripto sob sua recentemente selado o quadro Mercados in Cripto Assets (MiCA).

Leia Mais: Binance vai sair da Holanda após não conseguir adquirir licença

ATUALIZAÇÃO (16 de junho, 11:12 UTC):Adiciona a resposta da Binance no último parágrafo e detalhes ao longo do texto.

ATUALIZAÇÃO (16 de junho, 11:55 UTC):Move a aprovação regulatória para o segundo parágrafo; move a resposta da Binance para cima; acrescenta que a empresa está sob suspeita.

ATUALIZAÇÃO (16 de junho, 13:14 UTC):Adiciona tweet do CZ.