Двох громадян Естонії звинувачують у серії Крипто шахрайств на загальну суму 575 мільйонів доларів

Федеральні прокурори штату Вашингтон мають висунув звинувачення двом громадянам Естонії у серії Крипто шахрайств який нібито ошукав сотні тисяч інвесторів по всьому світу на загальну суму 575 мільйонів доларів.

Відповідно до обвинувачення Опубліковано в понеділок, Сергій Потапенко та Іван Турогін – обидва 37-річні жителі Таллінна, Естонія – були партнерами в серії взаємопов’язаних шахрайських схем із використанням Криптовалюта. Двоє обвинувачених нібито використовували різні підставні компанії для відмивання доходів від своїх схем і витрачали кошти інвесторів на розкішні автомобілі та нерухомість в Естонії.

Їхня перша компанія, HashCoins, яка була запущена в грудні 2013 року, нібито була виробником обладнання для майнінгу Крипто і приймала замовлення (і оплату в повному обсязі) від клієнтів, які хотіли придбати майнери. Однак, згідно з обвинувальним актом, HashCoins ніколи нічого не виробляв, а натомість перепродував придбане на відкритому ринку обладнання для майнінгу та знаходив причини затримувати відвантаження більшості своїх продажів.

У травні 2015 року, зіткнувшись із зростаючою кількістю обурених клієнтів, Потапенко та Турогін нібито заснували другу компанію – HashFlare. За словами прокурорів, вони сказали своїм клієнтам, що замовлення обладнання для майнінгу будуть перетворені на «послуги дистанційного майнінгу», і замість фізичного обладнання, яке їм обіцяли, ті, хто надсилає кошти, отримуватимуть частку прибутку від послуги.

Проте прокурори кажуть, що Потапенко та Турогін керували HashFlare більше як схема Понці, ніж майнінг, і звинуватили їх у фактичному майнінгу менше 1% від усього хешрейту майнінгу, проданого клієнтам.

Клієнтам HashFlare нібито показували виписки з шахрайськими Крипто балансами. Коли клієнти намагалися отримати готівку, прокурори кажуть, що Потапенко та Турогін намагалися їх обдурити, вигадуючи причини, чому вони не можуть виплатити, і змушуючи їх пройти через юридичні кола, такі як виконання вимог «знай свого клієнта» (KYC) перед тим, як їм можна було заплатити.

У той час як HashFlare продовжував працювати, Потапенко і Турогін нібито заснували ще одне підприємство, Polybius Bank, який рекламували як Крипто в Естонії. Згідно з обвинуваченням, у червні 2017 року пара рекламувала первинну пропозицію монет (ICO) для проекту, яка залучила 25 мільйонів доларів від інвесторів з усього світу. Незабаром після цього проект провалився.

У 2018 році HashFlare оголосив про припинення діяльності, посилаючись на зростання витрат на електроенергію та стверджуючи, що видобуток Bitcoin більше не є прибутковим, навіть якщо прокурори стверджують, що Потапенко та Турогін продовжували видобувати для себе, використовуючи майнери, які вони придбали за вкрадені кошти клієнтів.

До моменту офіційного закриття HashFlare у серпні 2019 року, за словами прокурорів, було зібрано 550 мільйонів доларів.

Потапенка та Турогіна звинувачують за ONE пунктом у змові з метою вчинення шахрайства, по 16 пунктів у шахрайстві з електронним зв’язком, по ONE пункту у змові з метою відмивання грошей.

І Потапенко, і Турогін були заарештовані в Таллінні 20 листопада. Суд присяжних вимагають у Західному окрузі Вашингтона.

ОНОВЛЕННЯ (21:21 UTC): Змінено заголовок, щоб відобразити, що Потапенко та Турогін є громадянами Естонії, і додало, що їх заарештували в Таллінні.