Dos ciudadanos estonios acusados ​​de perpetrar una serie de estafas con Cripto por un total de 575 millones de dólares.

Los fiscales federales del estado de Washington hanAcusó a dos ciudadanos estonios de ejecutar una serie de estafas con Cripto.que supuestamente defraudó a cientos de miles de inversores en todo el mundo por un total de 575 millones de dólares.

Según elacusación Sergei Potapenko e Ivan Turogin, ambos de 37 años y residentes de Tallin, Estonia, fueron socios en una serie de esquemas fraudulentos interconectados que utilizaban Criptomonedas. Los dos acusados ​​presuntamente utilizaron diversas empresas fantasma para blanquear las ganancias de sus esquemas y gastaron los fondos de los inversores en automóviles de lujo y bienes raíces en Estonia.

Su primera empresa, HashCoins, fundada en diciembre de 2013, pretendía ser fabricante de equipos de minería de Cripto y aceptaba pedidos (y el pago completo) de clientes que deseaban adquirir mineros. Sin embargo, según la acusación, HashCoins nunca fabricó nada; en cambio, revendía equipos de minería adquiridos en el mercado abierto y encontraba razones para retrasar el envío de la mayoría de sus ventas.

En mayo de 2015, ante el creciente número de clientes indignados, Potapenko y Turogin supuestamente fundaron una segunda empresa, HashFlare. Según la fiscalía, informaron a sus clientes que los pedidos de equipos de minería se convertirían en "servicios de minería remota" y que, en lugar del equipo físico prometido, quienes enviaran fondos recibirían una parte de las ganancias del servicio.

Sin embargo, los fiscales dicen que Potapenko y Turogin dirigían HashFlare más como un esquema Ponzi que como una operación minera, y los acusaron de minar en realidad menos del 1% de todo el hashrate minero vendido a los clientes.

Supuestamente, a los clientes de HashFlare se les mostraron extractos con saldos fraudulentos de Cripto . Cuando los clientes intentaron retirar sus fondos, la fiscalía afirma que Potapenko y Turogin intentaron darles largas, argumentando razones por las que no podían pagar y obligándolos a superar trámites legales, como cumplir con los requisitos de "conozca a su cliente" (KYC) antes de poder cobrarles.

Mientras HashFlare seguía operando, Potapenko y Turogin supuestamente fundaron otra empresa, Polybius Bank, que se comercializaba como un banco de Cripto con sede en Estonia. Según la acusación, ambos anunciaron una oferta inicial de monedas (ICO) para el proyecto en junio de 2017, que recaudó 25 millones de dólares de inversores de todo el mundo. El proyecto fracasó poco después.

En 2018, HashFlare anunció que cerraría, citando el aumento de los costos de la energía y alegando que la minería de Bitcoin ya no era rentable, incluso cuando los fiscales dicen que Potapenko y Turogin continuaron minando para sí mismos, utilizando mineros que habían comprado con fondos de clientes robados.

Cuando HashFlare cerró oficialmente en agosto de 2019, los fiscales dicen que había recaudado un total de 550 millones de dólares.

Potapenko y Turogin están acusados ​​de un cargo cada uno de conspiración para cometer fraude electrónico, 16 cargos cada uno de fraude electrónico y un cargo cada uno de conspiración para cometer lavado de dinero.

Tanto Potapenko como Turogin fueron arrestados en Tallin el 20 de noviembre. Se ha solicitado un juicio con jurado en el Distrito Oeste de Washington.

ACTUALIZACIÓN (21:21 UTC): Se modifica el titular para reflejar que Potapenko y Turogin son ciudadanos estonios y agrega que fueron arrestados en Tallin.