Сенаторы США Уоррен и Дурбин расследуют крах FTX

После впечатляющего краха FTX на прошлой неделе возникло множество вопросов о том, что поставило на колени некогда могущественную биржу, и законодатели хотят получить на них ответы.

Сенаторы Элизабет Уоррен (демократ, Массачусетс) и Дик Дурбин (демократ, Иллинойс)отправил письмов среду как бывшему генеральному директору биржи, базирующейся на Багамах, Сэму Бэнкману-Фриду, так и ее нынешнему генеральному директору,бывший специалист по очистке Enron Джон Джей RAY III, который заменил Bankman-Fried после FTX и его 130 с лишним дочерних компанийобъявил о банкротстве 11 ноября, запросив дополнительную информацию о том, что привело к краху биржи.

Уоррен и Дурбин, оба давние,откровенный Криптoзаявил, что крах FTX, которая до недавнего времени оценивалась в 32 миллиарда долларов и считалась ONE из самых стабильных бирж в отрасли, «оправдывает наши давние опасения, что Криптo «построена так, чтобы благоприятствовать мошенникам» и «предназначена для вознаграждения инсайдеров и обмана частных инвесторов».

Отец Бэнкмана-Фрида, профессор права из Стэнфорда Джозеф Бэнкман, помог Уоррену составить проект законодательство для ее Закона об упрощении налогообложения в 2016 году, и былранее донорв ее кампанию.

Их письмо дает старт расследованию краха FTX и поведения Бэнкмана-Фрида и егосплоченный круг коллег-руководителей, которые были обвинены всвоекорыстие и мошенничество– поведение, по словам сенаторов, «является вопиющим примером жадности и обмана».

В письме Уоррена и Дурбина устанавливается временная шкала краха FTX, начиная сОтчет CoinDesk от 2 ноября что активы Quant торговой компании Bankman-Fried Alameda Research в основном состояли из FTT, собственного токена FTX, — это открытие спровоцировало кризис ликвидности, поскольку инвесторы потеряли доверие и начали выводить средства с биржи.

Несмотря на первоначальные заверения Bankman-Fried инвесторам в том, что их активы полностью обеспечены 7 ноября, биржаостановили снятие средств на следующий день, и обещания Bankman-Fried оказались беспочвенными. 8 ноября конкурирующая биржа Binance выразила свою заинтересованность в потенциальном спасении, новышел из сделки на следующий день, заявив, что проблемы FTX «находятся вне нашего контроля или возможности помочь».

После того, как сделка по приобретению Binance провалилась, дальнейшее падение FTX было стремительным и хаотичным.

«ONE ясно: общественность должна получить полную и прозрачную отчетность о деловой практике и финансовой деятельности, которые привели к краху FTX и потере миллиардов долларов клиентских средств, а также после него», — написали сенаторы в своем письме.

К 28 ноября RAY и Бэнкман-Фрид обязаны предоставить Уоррену и Дурбину информацию и документы о балансах FTX и ее дочерних компаний, причинах кризиса ликвидности биржи, обосновании покупки обанкротившейся Криптo биржи Voyager Digital и о том, сообщает, что Банкман-Фрид и другие руководители построили «черный ход»в бухгалтерскую систему FTX, что позволяет им изменять финансовые записи и перемещать деньги, не беспокоя других людей, являются точными.

Действующие и бывшие генеральные директора FTX также обязаны предоставить исторические данные о переводах FTX в Alameda Research, отношениях между FTX и Alameda Research и о том, что произошло с пропавшими средствами клиентов.

В своем письме Уоррен и Дурбин также требуют ответов и внутренней переписки по поводу взлома поздно ночью 11 ноября, в результате которого из кошельков, контролируемых FTX, были украдены сотни миллионов долларов.

Копии письма даны председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Дженслеру и председателю Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Ростину Бехнаму, чьи агентства расследуют деятельность биржи совместно с Министерством юстиции США.